四川百利天恒药业股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监 管机构和证券交易所规定的媒体 ...

章程 （草案） 二〇二五年【】月 （H 股发行上市后适用） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范四川百利天恒药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国外商投资法》（以下简称"《外商投资法》"）、《中华人民共和国外商投资法实 施条例》（以下简称"《实施条例》"）、《外商投资信息报告办法》（以下简称"《报 告办法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当按照公司股票上市地证券监管规 则和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）之规定，完成 必要的报告并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川百 利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行 A 股和 H 股证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括 上市公司为实施股权激励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联（连）交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文 件以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本关联（连）交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联（连）交易应遵循以下基本原则： 第三条 公司的关联（连）交易管理应同时遵守《科创板上市规则》和《香 港联交所上市规则》以及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的其他有关 规定。如某项交易既属于与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定定义的关联人发生的关联交 易 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）以及 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港联交所上市规则》 要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责本 规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员中可以有公 司职工代表。 独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等相关事项应按照法律、法规 和公司股票上市地证券规则的有关规定执行。 独立董事的人数不应少于 3 名且不得少于全体董事成员的三分之一，且至少 1 包括 1 名具备符合《香港联交所上市规则》要求的适当的专业资格或具备适当的 会计或相关的财务管理专长。1 名独立董事应长居于香港。所有独立董事必须具 备《香港联交所上市规则》所要求的独立性。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事 务，保管董事会印章。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与 考核委员会。委员会成员为单数，且不 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-067 四川百利天恒药业股份有限公司 关于重新向香港联交所递交境外公开发行股票（H 股）并上 市的申请并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请境外公 开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板上市（以下简称"本次发行"）的相关工作。 根据本次发行的时间安排，公司已于 2025 年 9 月 29 日向香港联交所重新递 交了本次发行的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。 该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编 制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应根 据其中的资料作出任何投资决定。 https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107738/documents/sehk25092 903172_c.pdf 英文： https:// ...

Group 1 - Sichuan Baili Tianheng Pharmaceutical Co., Ltd., WeDoctor Holdings Limited, Betta Pharmaceuticals Co., Ltd., Dajin Heavy Industry Co., Ltd., and LEO Group Co., Ltd. submitted listing applications to the Hong Kong Stock Exchange on September 29, aiming for a main board listing [1]. Group 2 - The companies are seeking to raise capital through the issuance of H-shares, with each H-share having a par value of RMB 1.00 [4][10][16]. - The underwriting process involves several joint sponsors, including Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, and CITIC Securities, among others [4][10][12].

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-066 四川百利天恒药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的 议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 250 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 250 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 336,382,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 336,382,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...