关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-065 上海索辰信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-062 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-063 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 （二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 - 计算机 公 司 研 究/ 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 11 日 | | 收盘价（元） | 55.00 | | 一年内最高/最低（元） | 144.90/38.21 | | 市净率 | 1.8 | | 息率（分红/股价） | 0.69 | | 流通 A 股市值（百万元） | 2,503 | | 上证指数/深证成指 | 3,217.74/10,060.74 | | | | | --- | --- | |---------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 31.02 3.76 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 89/46 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 10 月 09 日 索辰科技（688507.SH） 索辰科技收购 WIPL-D 软件源代码，成为 WIPL-D 软件亚太地区 唯一所有权人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 268 | 320 | 451 | 626 | 835 | | 增长率 yoy （ % ） | 39.1 | 19.5 | 40.9 | 38.7 | 33.4 | | 归母净利润（百万元） | 54 | 57 | 63 | 105 | 156 | | 增长率 yoy （ % ） | 6.8 | 6.9 | 9.1 | 67.9 | 48.3 | | ROE （ % ） | 10.2 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | | EPS 最新摊薄（元） | 0.60 | 0.65 | 0.7 ...

现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度利润分配 拟派发现金红利总额由人民币 5,667,761.09 元（含税）调整为 5,662,946.24 元 （含税）。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-060 上海索辰信息科技股份有限公司 关于调整2024年半年度利润分配 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公 司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见2024年8月28日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047） 二、调整后利润分配方案内容 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、 利润分配、公积金转增股本等 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-059 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户除外） 重要内容提示： 每股现金红利 0.064 元（含税） 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 根 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规 定，作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简 称"海通证券"或"保荐机构"）对公司 2024 年上半年度差异化权益分派特殊 除权除息（以下简称"本次差异化权益分派"）事项进行了认真、审慎的核查， 并出具核查意见。核查的具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划 或股权激励。回购期限自董事会审议通过本次回 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 调整前回购价格上限：不超过人民币 116.44 元/股（含） ● 调整后回购价格上限：不超过人民币 116.38 元/股（含） 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-061 ● 回购价格调整起始日：2024 年 10 月 16 日（2024 年半年度权益分派除权除息 日） 一、回购股份的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），回购价格拟不超过人民币170 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-058 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 62.5249 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7017% | | 累计已回购金额 | 4,593.2548 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.65 元/股~96.67 元/股 | 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当 ...