重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）批复，上海索辰信息科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资 金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。本次发行证券已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督 导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"保荐办法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式进行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 程韬、陈佳一 （三）现场检查时间 3、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 4、查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 5、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （四）现场检查人员 程韬、陈佳一 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-026 上海索辰信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.183元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）2025 年 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户除外） （1）差异化分红送转方案： 根据 2024 年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每 10 股派发 现金红利 1.83 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不 送红股，不进行资本公积转增股本。 如在分 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加 回购股份资金总额的议案》，在原定回购额度基础上增加回购股份资金总额，将 回购资金总额调整为"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）"。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号： 2024-012）。 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，对公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除 权除息事项进行了审慎核查，具体情况如下： ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-026 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.183元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海索辰信息科技股份有限公司回购专用证券账户除外） 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案： ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-025 2025 年 2 月 17 日，公司全资子公司数字科技与标的公司主要股东马国华、北 京力控飞云商贸中心（有限合伙）、田晓亮签署了《收购北京力控元通科技有限公 司 51%股权之框架协议》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议> 的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 公司于 2025 年 3 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告 编号：2025-008），对本次交易进展情况进行了说明。 公司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告 编号：2025-010），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露之日，公司已与各中介机构签署了中介机构服务协议，并与有 关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司后续将根据本次交易的进展情 况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文 ...

索辰科技公告，公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以支付现金方式受让北京力控元通科技有 限公司股权及/或向标的公司增资，收购取得标的公司51%股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表 范围。截至本公告披露之日，公司已与各中介机构签署了中介机构服务协议，并与有关各方积极推进本 次重大资产重组的相关工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-024 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,588,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,588,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7753 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7753 | （四） ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

2025 年 05 月 06 日 索辰科技(688507.SH) 收入稳健增长，物理 AI+外延并购打开 全新成长空间 工程仿真软件业务是支撑公司报告期业绩增长的主要动力 分业务来看，2024 年公司通用工程仿真软件产品实现营收 2.28亿元， 同比增长 21.72%，毛利率为 96.39%，同比提升 1.28 个百分点，是公 司 2024 年业绩增长的主要支撑。定制化仿真产品开发业务实现营收 1.37 亿元，同比增长 4.56%，毛利率为 33.21%，同比下降 0.01 个百 分点。技术服务业务实现营收 0.11 亿元，同比增长 3,150.08%，毛 利率为 56.92%，同比提升 12.02 个百分点；技术服务业务增速较快， 主要因 2023 年 11 月收购阳普智能、2024 年 9 月收购富迪广通，技 术服务收入增加所致。 期间费用率控制良好，收并购中介费增加导致管理费增幅较大 公司期间费用率整体控制良好，2024 年销售费用率为 6.44%，同比增 加 0.11 个百分点；2025Q1 为 15.73%，同比下降 3.86 个百分点。2024 年管理费用率为 17.95%，同比增加 6.10 个 ...