贵所于 2025 年 10 月 20 日出具的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函〔2025〕396 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务 顾问"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与重组报告书中的相同。 本回复报告的字体： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 国泰海通证券股份有限公司 问题一：关于协同效应 关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股份有限公 司重大资产购买草案的问询函》回复之 草案披露，上市公司与标的公司均为工业软件细分领域的龙头企业，双方在业 务布局、技术经验、客户群体、研发与销售体系方面均能够发挥协同效应，业务与 产品协同表现为构建全流程工业软件体系，前沿发展领域协同表现为构建物理AI"机 理+感知"智能解决方案。 核查意见 上海证券交易所： 请公司：（1）补充披露上市公司与标的公司产品、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"或"国泰海通"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查 报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海索辰信息科技股份有限公司 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]11340 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 10 月 20 日下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买草案的问询函》(上证科创公函【2025】0396 号)(以下简称审核问询 函)的要求，我们作为上海索辰信息科技股份有限公司 (以下简称公司或索辰科技 公司)此次重大资产重组的会计师，对审核问询函有关财务问题进行了认真分析， 并补充实施了核查程序。现就审核问询函有关财务问题回复如下: 问题二：关于标的公司历史沿革 草案披露，2024 年 11 月，标的公司未在 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-064 上海索辰信息科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）拟通过全资子公司上海索辰 数字科技有限公司以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通 科技有限公司（简称"标的公司"）60%的股权（简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<上 海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案，并于 2025 年 9 月 30 日披露了《上海索辰信息科技股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（简称"报告书"）等相关文件。 公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对上海索辰信 息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函【2025】0396 号， 简称《问询函》）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-068 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 4 日(星期二)至 11 月 10 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@de mxs.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海索辰信息科技股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。为便于广大投资者更全 面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于 2025 年 11 月 11 日下午 15:00- 16:00 举行重大资产重组事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-065 上海索辰信息科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股 份有限公司重大资产购买草案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）于近日收到 上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函【2025】0396 号，简称《问询函》）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的分析、研究和 核查，逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关问题作如下回复。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称和名词释义与《上海索辰信息科技股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》（简称"报告书"）中披露的释义相同。 如无特别说明，本回复中的独立财务顾问指"国泰海通证券股份有限公司"， 审计机构指"中汇会计师事务所（特殊普通合伙）"，评估机构指"上海立信资产 评估有限公司"。 | 字体 | 含义 | ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-066 上海索辰信息科技股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）拟通过全资 子公司上海索辰数字科技有限公司以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有 的北京力控元通科技有限公司（简称"标的公司"）60%的股权（简称"本次交 易"）。 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自公司就本次交易首次披露前六个月至《上海索辰信息科 技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露前一日止，即 2024 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 29 日（简称"自查期间"）。 三、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： （一）上市公司及其董事、时任监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人； （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）交易对方及其控股股 ...

证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海 | | | 股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投 | | 现金支付购买资产 | 资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业 | | | 管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 ...

上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永 | | | 国、前海股权投资基金（有限合伙）、广 | | | 州华宇科创股权投资合伙企业（有限合 | | 现金支付购买资产 | 伙）、北京幸福远见一号企业管理中心 | | | （有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公 | | | 司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-067 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办公楼 9 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 至2025 年 11 月 19 日 股东会召开日期：2025年11月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...