上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 11 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于续聘公司2024年度审计机构的议案................ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 1 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | 参与单位名称及人 | 具体名单见附件。 | | | 员姓名 | | | | 会议时间 | 2024 年10月 29日20:00-21:00 | | | 会议地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人员 | 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 | | | 姓名 | 董事：毛为喆先生 | | | | | 公司董事会秘书谢蓉女士对上海索辰信息科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"） | 2024 年前三季度业绩基本情况介绍 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][7]. Core Insights - The company reported a revenue of 82.85 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 58%. However, the net profit attributable to the parent company was -70.65 million yuan [5]. - The revenue for Q3 2024 was 31.10 million yuan, showing a slight year-on-year increase of 1%, with the net profit attributable to the parent company at -4.22 million yuan [5]. - The company has a strong cash position with approximately 2 billion yuan at the end of the reporting period, positioning it well for potential mergers and acquisitions in the CAE industry [5][6]. - The acquisition of the full source code of the electromagnetic simulation software WIPL-D is expected to enhance the company's capabilities in the electromagnetic field, addressing previous shortcomings [6]. - The company is focusing on breakthroughs in the civilian market, particularly in the automotive sector, while pursuing both domestic and overseas acquisitions to enhance its product line [6]. Financial Summary - The total revenue for 2023 is projected at 320 million yuan, with expected growth rates of 34.4%, 40.4%, and 40.7% for 2024, 2025, and 2026 respectively [8]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 65 million yuan in 2024, with a projected increase to 120 million yuan by 2026 [8]. - The report indicates a decrease in the growth assumptions for the engineering simulation software and simulation software development businesses, with revised revenue projections of 430 million yuan for 2024, down from previous estimates [7][8].

我们可以总结为快准稳坚固这次的快准稳坚固其实是通过很多的一些软件的一些技术先进性来实现的我们从算法层面来讲像这个高阶质量法它这个高阶质量法的求解之内核因为它是一个对复杂问题可以进行精确的全波电子计算的一个算法 那么同时它也被认为是我们在电子计算方法中计算速度最快的计算方法之一那么它其实是通过这种高阶多项式函数来展开未知电流可以在较少的未知量下获得较高的这种计算精度那么相较于普通的矩量法高阶矩量法可以大大减少这种 减少位质量 进而降低这个矩阵的接触影响状态的话我们可以达到普通矩量法的仅三十分之一这么一个量级那么同时软件也支持向自动化网格划分以及高效的自适应四边形网格支持曲面的四边形网格它的拟合精度会更好网格质量更高工作量相比于三角形的网格也减少了一半 同时软件具备多种专用的数值算法的技术使用包括像扩展低频视像限制增加快速求解范围提高材料参数对比度等等其他还有包括独特的位质量缩减技术像对称边界参考频率基因引力和功率因子的智能位质量缩减等通过这一系列的技术进一步在保障计算效率的同时也兼顾了软件的精度和稳定性 此外,这个软件也适用于丰富的加速技术,包括像区域分解、CPU并行、消费级的GPU单机和集群的加速。通过这方面 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 1 第一条 为规范上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，确保公司和股东的利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合公司实际情况制定《上海索辰信息科技股份有限公司会计 师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-064 上海索辰信息科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦A幢 601 室 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 29 日，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇所"）为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为 一年。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-065 上海索辰信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-062 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-063 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 （二）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][5] Core Insights - The company has acquired the full source code of WIPL-D, a European electromagnetic simulation software, becoming the sole owner in the Asia-Pacific region [4] - WIPL-D has over 30 years of experience in electromagnetic simulation software development, which will enhance the company's product line by integrating the source code into its existing platform [4] - The company aims to leverage its financial and resource advantages to become an industry consolidator, supported by significant funding raised during its IPO and participation in major national research projects [4] - The acquisition addresses the company's previous shortcomings in the electromagnetic field, potentially increasing its market share [4] - The software has applications in specialized fields such as radar and antenna design, which are crucial for military and domestic needs [4] - The military industry is expected to continue growing, while the company is also targeting the civilian market, particularly in the automotive sector and robotics [4] Financial Summary - The company expects to achieve revenues of 5.1 billion, 7.1 billion, and 10.0 billion yuan for the years 2024 to 2026, respectively, with net profits of 0.7 billion, 0.8 billion, and 1.2 billion yuan [5][6] - The projected revenue growth rates are 57.9%, 40.0%, and 40.4% for the years 2024 to 2026 [6] - The company anticipates a gross margin of approximately 68.1% in 2024, improving to 69.8% by 2026 [6][7] - The earnings per share are projected to be 0.76 yuan in 2024, increasing to 1.37 yuan by 2026 [6][7]