独立财务顾问报告 2024 年 4 月 证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 | | | 一、释义 1. 上市公司、公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《无锡芯朋微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、 高级管理人员、核心技术/管理人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全 部归属或作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-047 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 18 日为授予日，授予价格为 33.14 元/股，向 26 名激励对象授予 540.00 万 股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有 ...

德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 芯朋微/公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划（草案）》/ | 指 | 《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 本激励计划 | | 计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、核心技术/管理 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 德恒 02G20230205-00003 号 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-045 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第五届董事会第三次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,456,118 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1089% | | 累计已回购金额 | 4,675.30 万元 | | 实际回购价格区间 | 27.30 元/股 元/股~37.77 | 一、 回购股份的基本情况 无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

1 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216 号）文件核准，无锡芯朋微电 子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）已于 2020 年 7 月在上海证券交易所科创板上市。公司聘请华林证券股份有 限公司（以下简称"华林证券"）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐人， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议，并于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股 票的 ...

投资收益 11 15 19 24 偿债能力 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------------------------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | | | 1,099 1,041 1,031 1,042 | | | 应收账款及票据 | | | 188 174 275 361 | | | 预付款项 | | | 41 57 59 82 | | | 存货 | | | 213 247 338 413 | | | 其他流动资产 | | | 763 760 766 776 | | | 流动资产合计 | | | 2,304 2,278 2,469 2,674 | | | 长期股权投资 | | | 4 4 4 4 PB | | | 固定资产 | | | | | | 无形资产 | | | 23 30 35 41 | | | 非流动资产合计 | | | 475 479 474 466 | | | 资产合计 | ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 2 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------------|-------|---------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | 图7: 公司毛利率、净利率变化情况 | | | | | 图8: 公司主要费率 | | | | | | | | 一■一 毛利率 | | 一净利率 | | | | | | | | | | | 45% 40% 35% 30% 25% | | | | | 30% 25% 20% 15% | | | - 研发费率 销售费率 | | 一 管理费率一财务费率 | | | 20% 15% 10% 5% | | ...

2023 年年度报告 公司代码：688508 公司简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张立新、主管会计工作负责人易慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋伊晔 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配的预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。公司总 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为无锡芯朋 微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 基于独立、审慎、客观的立场,特就公司第五届董事会第五次会议审议的相关议 案发表如下独立意见: 一、关于《2023年度利润分配预案》的议案的独立意见 我们认为,公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司经营、股东 回报及未来发展等各种因素,符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况,我们一致同意公司 2023 年 度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案的独立意见 我们认为,公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规定对公司 ...