北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0028 号 致：无锡航亚科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-025 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如 下： 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡航亚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王良先生 为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 王良，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐 蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 09 月至 2008 年 11 月历任西安航空 发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008 年 11 月至 2010 年 02 月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥160,567,819.53, representing a 41.76% increase compared to ¥113,264,044.32 in Q1 2023[18] - Net profit attributable to shareholders increased by 153.27% to ¥40,000,000, driven by revenue growth and changes in product structure[18] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥31,645,687.53, a significant increase of 153.27% year-over-year[26] - The company's net profit for Q1 2024 was approximately RMB 30.69 million, a significant increase of 148.5% compared to RMB 12.33 million in Q1 2023[39] - The company's operating profit for Q1 2024 was approximately RMB 35.99 million, compared to RMB 13.02 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of 176.5%[39] - Total comprehensive income amounted to 30,691,869.09, compared to 12,328,905.64 in the previous period, indicating a significant increase[45] - Comprehensive income attributable to the parent company's owners reached 31,645,687.53, up from 12,494,950.46, reflecting strong performance[45] Earnings and Shares - Basic and diluted earnings per share both increased by 140.00% to ¥0.40 per share[18] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for Q1 2024, reflecting a 140.00% increase year-over-year[27] - Basic and diluted earnings per share were both 0.12, an increase from 0.05 in the prior period, showcasing improved profitability[45] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥1,664,798,296.85, up from ¥1,585,860,374.06 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities increased to ¥544,279,072.61 from ¥496,033,018.91 year-over-year[18] - The total non-current assets reached ¥978,646,327.01, compared to ¥922,536,895.76 in the previous year[18] - The company's total current assets amounted to approximately RMB 686.15 million, an increase from RMB 663.32 million as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 3.9%[35] - Accounts receivable increased to approximately RMB 228.05 million from RMB 181.99 million, representing a growth of about 25.3%[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥22,452,125.25, recovering from a negative cash flow of ¥15,936,915.61 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥69,178,025.36, a substantial increase from ¥8,052,405.21 in Q1 2023[22] - The company raised ¥83,300,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to only ¥9,000,000.00 in the same period last year[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥186,295,250.75, down from ¥212,456,772.03 at the end of the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 200.69 million from RMB 218.15 million, a decline of about 8.0%[35] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,918,608.89, accounting for 6.80% of operating revenue, a decrease of 2.92 percentage points from the previous year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately RMB 10.92 million, slightly down from RMB 11.01 million in Q1 2023, showing a decrease of about 0.8%[39] Tax and Other Expenses - The company reported a tax expense of approximately RMB 5.30 million for Q1 2024, compared to RMB 1.41 million in Q1 2023, reflecting an increase of about 275.5%[39] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[18] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholdings during the reporting period[33] Product Development - There are no new product launches or technological developments mentioned in the current report[42]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-023 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 经与会监事认真审议，认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构， 构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管理层与股东的利益共担共享约 束机制，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现。全体监事一致 同意通过此议案。 公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余 非关联监事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024年 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：航亚科技 证券代码：688510.SH 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年四月 1 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《无锡航亚科技 股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-1 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-1 号 致:无锡航亚科技股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与无锡航亚科技股份有限公司 (以下称"航亚科技"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受航亚 科技的委托,担任公司实行 2024年限制性股票激励计划(以 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-028 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-022 无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的规定，2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-026 无锡航亚科技股份有限公司 关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限 公司的议案》，同意注销全资子公司无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称"航 亚盘件"），并授权公司相关人员办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA1R5PT46L 5、法定代表人：邵燃 三、注销子公司对公司的影响 此次注销航亚盘件不会对公司整体业务 ...