无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-021 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安 路 35 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,265,592 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,265,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.5455 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5455 | ...

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管理层与股东的利益共担共 享约束，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件、以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 （一）通过股权激励计划，完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束 相结合的中长期激励机制，充分调动、提高经营层的积极性和创造性，将股东利 益、公司利益和管理层利益有效地结合在一起，促进公司持续发展。 （二）通过持续推动中长期激励机制，进一 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-024 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为持续完善公司长效激励机制，构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管 理层与股东的利益共担共享约束，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 1 股权激励方式 ...

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露激励对象相关信息。 无锡航亚科技股份有限公司 | | | | 获授的限制性股票数量 | 获授限制性股 | 获授限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万股） | 票占授予总量 | 票占当前总股 | | | | | | 的比例 | 本比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | 严奇 | 中国 | 董事长 | 70 | 12.73% | 0.27% | | 朱宏大 | 中国 | 总经理 | 70 | 12.73% | 0.27% | | 井鸿翔 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.19% | | 张广易 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.19% | | 丁立 | 中国 | 副总经理 | 50 | 9.09% | 0.1 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-027 无锡航亚科技股份有限公司 关于更换审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人张赛男女 士因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 1 附件：黄勤女士简历 黄勤女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工 商管理专业硕士，1988 年 08 月至 1992 年 07 月，任化工部涂料化工研究院工程 师；1992 年 08 月至 2001 年 06 月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002 年 02 月至 2010 年 02 月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011 年 02 月至 2012 年 12 月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013 年 01 月至 2024 年 3 月，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。 2 为了更好的履行公司审计部的职责，根据《无锡航亚科技股份有限公司章程》 《无锡航亚科技股份有限公司内 ...

北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0028 号 致：无锡航亚科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-025 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如 下： 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡航亚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王良先生 为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 王良，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐 蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 09 月至 2008 年 11 月历任西安航空 发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008 年 11 月至 2010 年 02 月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥160,567,819.53, representing a 41.76% increase compared to ¥113,264,044.32 in Q1 2023[18] - Net profit attributable to shareholders increased by 153.27% to ¥40,000,000, driven by revenue growth and changes in product structure[18] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥31,645,687.53, a significant increase of 153.27% year-over-year[26] - The company's net profit for Q1 2024 was approximately RMB 30.69 million, a significant increase of 148.5% compared to RMB 12.33 million in Q1 2023[39] - The company's operating profit for Q1 2024 was approximately RMB 35.99 million, compared to RMB 13.02 million in the same period last year, indicating a year-over-year increase of 176.5%[39] - Total comprehensive income amounted to 30,691,869.09, compared to 12,328,905.64 in the previous period, indicating a significant increase[45] - Comprehensive income attributable to the parent company's owners reached 31,645,687.53, up from 12,494,950.46, reflecting strong performance[45] Earnings and Shares - Basic and diluted earnings per share both increased by 140.00% to ¥0.40 per share[18] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for Q1 2024, reflecting a 140.00% increase year-over-year[27] - Basic and diluted earnings per share were both 0.12, an increase from 0.05 in the prior period, showcasing improved profitability[45] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥1,664,798,296.85, up from ¥1,585,860,374.06 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities increased to ¥544,279,072.61 from ¥496,033,018.91 year-over-year[18] - The total non-current assets reached ¥978,646,327.01, compared to ¥922,536,895.76 in the previous year[18] - The company's total current assets amounted to approximately RMB 686.15 million, an increase from RMB 663.32 million as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 3.9%[35] - Accounts receivable increased to approximately RMB 228.05 million from RMB 181.99 million, representing a growth of about 25.3%[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥22,452,125.25, recovering from a negative cash flow of ¥15,936,915.61 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was ¥69,178,025.36, a substantial increase from ¥8,052,405.21 in Q1 2023[22] - The company raised ¥83,300,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to only ¥9,000,000.00 in the same period last year[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥186,295,250.75, down from ¥212,456,772.03 at the end of the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 200.69 million from RMB 218.15 million, a decline of about 8.0%[35] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,918,608.89, accounting for 6.80% of operating revenue, a decrease of 2.92 percentage points from the previous year[27] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately RMB 10.92 million, slightly down from RMB 11.01 million in Q1 2023, showing a decrease of about 0.8%[39] Tax and Other Expenses - The company reported a tax expense of approximately RMB 5.30 million for Q1 2024, compared to RMB 1.41 million in Q1 2023, reflecting an increase of about 275.5%[39] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[18] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholdings during the reporting period[33] Product Development - There are no new product launches or technological developments mentioned in the current report[42]