无锡航亚科技股份有限公司 审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 机: 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A149 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,航亚科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航亚科技2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年 度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法规 的规定。有下列情形的不得被提名担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 无锡航亚科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

无锡航亚科技股份有限公司 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-012 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董 事不必持有公司股份。 有下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护公司和公众股东的合法权益，努力发挥独立董事及各 专门委员会的作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 张晖明，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任上海锦江国际酒店股份有限公司独 立董事 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情 况，全体董事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688510 证券简称： ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年1 月修订）（上证函〔2023〕99号）等有关规定，对航亚科技2023年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767号）同意，无锡航亚科技股份有限公 司由华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股64,600,000股，每 ...