董事会审计委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为强化无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡航 亚科技股份有限公司有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责,向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建 ...

无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 朱和平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与 工程专业博士，注册会计师协会会员。1985年08月至1994年12月，曾任新疆财经 大学教师；1994年12月至今在江南大学任教，现为商学院会计系教授。现任无锡 新洁能股份有限公司等独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （三）本人任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会审计委员会中任主任委员，在公司董事会薪酬与考核委员 会中任委员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张 晖明先生、董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生 担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。2023年12月6日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及 1 2023 年度独立董事述职报告 本人朱和平作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-005 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024年3月27日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月17日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688510 公司简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

公司本次计提资产减值损失1,278万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-019 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,278 | | | 合计 | -1,278 | 二、本次计提减值准备事项的具体 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1033 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了苏公 W[2024]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无 锡航亚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及高级管理人员 44 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | 监事会 49 | | 第八章 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-009 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 258,382,608 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60 元（含税），本年度公司现金分红金额占 2023 年合并报表归属于 母公司股东净利润比例为 57.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转 增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具 ...

光大证券股份有限公司关于 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为无锡 航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对航亚 科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表专项核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，航亚科技由光大证券和 华泰联合证券有限公司（以下简称"华泰联合"）联合承销，采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面 值 1.00 元， ...