证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-014 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张晖明先生未持有公司股份。张晖明先生在担任公司独立董事期间，认真履 职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对张 晖明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 严奇（主任委员）、王良、贾 | 严奇（主任委员）、王良、贾海宁、 | | | 海宁 | 王铁民、邵燃、王莹 | | 审计委员会 | 朱和平（主任委员）、张晖明 | 朱和平（主任委员）、王铁民、王 莹 | | 提名委员会 | 张晖明（主任委员）、严奇、 | 王铁民（主任委员）、严奇、王良 | | | 王良 | | 一、关于独立董事辞职情况的说明 无锡航亚科技股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票所募集资 金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银行账户予以 注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金专用账户开户情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-016 无锡航亚科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用 人民币 53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、张晖明、朱和平。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 经深入核查独立董事王良、张晖明、朱和平的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律 ...

第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《无锡航 亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机关，股东大会依据 《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。 股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利和义务 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的 持股变动情况，及时掌握公司的股份结构。股东按其所持有股份的种类享有权利， 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的申请、 分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将募集资 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 （五）交割方式 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务主要采用美元进行 结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公 司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及 2024 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征， 基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美 元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内 ...

第26页 / 共48页 航空航天 公司积极顺应国家"两机专项"政策，满足发动机国产化需求，从压气机叶片批产逐步扩 展至与发动机整机厂商的关键零部件同步研发及批产，为中国航发集团重点型号的压气机叶片、 机匣、整体叶盘、涡轮盘等开展同步研发，并不断实现产业化。公司近年来国内业务持续增长， 对冲了疫情期间国外需求的下滑。 精锻叶片：叶片制造发展有利于复杂，更有利于精锻加工技术。 （1）叶片的精度要求呈现不断提高的趋势。罗·罗公司称，叶片表面粗糙度由 10 微米降 低到 0.8 微米后，发动机效率提高 2%，温升下降 70 度；当粗糙度由 0.5 微米降低为 0.2 微 米，型面误差由 60 微米降低到 12 微米后，发动机的加速率由 89%提高到 94%。 （2）叶片的结构呈现复杂化的趋势。从叶片的纵截形和横截形看，叶片截形曲线越来越 复杂，从单圆弧发展到多圆弧、S 型，有些叶片的截形甚至为更加复杂的曲线，具有大扭角的 宽弦叶片，具有阻尼台的叶片进一步增加了叶片结构的复杂性。这些叶片的加工难度很高，需 要考虑一些新型的加工方法。 图 33：压气机叶片结构发展趋势 资料来源：航发动力精锻叶片生产能力建设项目可行性研究 ...

显 [Table_Title] 航亚科技（688510.SH） [Table_Page] 公告点评|专用设备 相对市场 [Table_PicQuote] 表现 021-38003678 分析师： 孟祥杰 sunboyang@gf.com.cn 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 4 SAC 执证号：S0260523070004 [Table_Contacts] 业绩持续高增，规模效应下弹性明显 证券研究报告 -38% -28% -18% -7% 3% 14% 03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 航亚科技 沪深300 daichuan@gf.com.cn SAC 执证号：S0260521040002 [Table_PageText] 航亚科技|公告点评 [Table_ResearchTeam] 广发机械行业研究小组 石 城 ：资深分析师，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 蒲明琪 ：高级研究员，纽约大学计量金融硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 [Table_IndustryInvestDescrip ...

华泰联合证券有限责任公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关规定，对航亚科技 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现将现场检查 结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 刘惠萍、唐逸凡 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日 （四）现场检查人员 刘惠萍、马云 （五）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，判断是否存在异常情况； 2、与董事会秘书、内审负责人等人进行访谈，了解公司经营情况； 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 1 5、查阅本持续督导期间公司募集资金专户银行对账单等资料； 6、核查本持续督导期间公司独立性，包括关联交易、对外担保和对外投资 情况； 7、核查本持续督导期间公司、股东等承诺的履行情况。 （六）现场检查内容 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为无锡航 亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航亚科技 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 3-4 日 （四）现场检查人员 吕雪岩、陈雨辰 光大证券股份有限公司 （五）现场检查手段 （二）保荐代表人 （一）保荐机构 吕雪岩、林剑云 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 1 5、查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单 等资料； 6、核查本持续督导期间公司独立性，包括关联交易、对外担保和对外投资 情况； 7、核查本持续督导期间公司、股东等承诺的履行情况。 （六）现场检查内容 公司治 ...