四川天微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议将审议的相关议案发表如下 独立意见： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。本次事项的内容、审议程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股 东利益不构成损害。因此，我们一致同意该事项。 二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审核，我们认为在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金 安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回 报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-003 四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万 元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）额度及期限 1 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本 数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2021年7月30日至 2024年12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2023 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡洪波、唐宏 （三）现场检查时间 2023年12月12日至2023年12月15日 （四）现场检查人员 胡洪波、张聪石 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月29日 星期三 上午10:00-11:00 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理 张 超 董事、副总经理 陈从禹 上市公司接待 财务总监 侯光莉 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-067 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥32,382.11 million, representing a 180.28% increase compared to ¥11,553.40 million in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,757.69 million, a significant increase of 592.90% from ¥1,408.24 million year-on-year[3] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.1242, up 605.68% from ¥0.0176 in the same quarter last year[4] - The company's operating revenue for the reporting period increased by 180.28%, primarily due to demand for its main product, the fire suppression system, influenced by the annual tasks of the complete vehicle[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 592.90% compared to the same period last year, driven by the significant increase in operating revenue[9] - Basic and diluted earnings per share for the reporting period reached 605.68%, reflecting the increase in net profit during the reporting period[9] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥37,289,176.77, compared to ¥29,715,860.09 in the same quarter of 2022, representing a growth of 25.3%[23] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.4745, an increase from ¥0.3714 in the same quarter of 2022[24] - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥36,783,697.87, up 24.8% from ¥29,485,653.10 in the previous year[31] Research and Development - Research and development (R&D) expenses amounted to ¥6,388.91 million, accounting for 19.73% of total revenue, a decrease from 45.18% in the previous year[4] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥12,521,333.63, slightly down from ¥12,979,079.38 in the same quarter of 2022[22] - Research and development expenses for the first three quarters were ¥12,521,333.63, slightly down from ¥12,979,079.38 in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥926,568,159.91, reflecting a 5.87% increase from ¥872,003,142.25 at the end of the previous year[4] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥926,568,159.91, compared to ¥875,181,222.44 at the end of the previous year, indicating a growth of 5.9%[19] - Total assets increased to ¥936,222,405.25, compared to ¥885,420,157.66 at the end of the previous year, reflecting a growth of 5.5%[30] - Total liabilities increased to ¥90,734,303.51 in the third quarter of 2023, up from ¥78,930,597.74 in the same quarter of 2022, marking a rise of 15.5%[19] - The total liabilities increased to CNY 100,009,448.88 as of September 30, 2023, compared to CNY 88,284,954.09 at the end of 2022[29] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥12,986.80 million, indicating a significant improvement compared to the previous period[4] - Cash flow from operating activities decreased by 84.41%, mainly due to a reduction in maturing notes compared to the previous period, leading to decreased cash flow[9] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 92,933,201.59, a decrease of 41.1% compared to CNY 157,861,606.79 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 12,986,831.26, down 84.4% from CNY 83,325,573.18 in Q3 2022[26] - The cash flow from operating activities generated a net amount of ¥12,113,411.97, significantly down from ¥83,263,097.95 in the same period last year[33] Investment Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 109,531,711.07 in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of CNY 27,210,676.43 in the same period of 2022[26] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥109,531,711.07, compared to a smaller outflow of ¥27,210,676.43 in the previous year[33] - The cash inflow from investment activities was CNY 1,426,732,389.69 in the first three quarters of 2023, an increase from CNY 1,368,674,883.18 in the same period of 2022[26] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[30] Miscellaneous - The financial report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[3] - The company has not identified any non-recurring gains or losses that would be classified as regular gains or losses[9] - The company has not disclosed any new strategies regarding market expansion, product development, or mergers and acquisitions in the current report[14]

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-066 四川天微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子邮箱：twdzdbyx@163.com 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 电话：028-63072200-828 传真：028-84208268 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王涛简历详见附件。 王涛先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规 ...

本次会议经与会董事审议并表决通过了如下议案： 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-065 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯 相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对天微电子核心技术人员离职情况 进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨海燕先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完成离职手续。杨海燕先生离职后，不再担任公司任何职务。 （一） 核心技术人员的具体情况 杨海燕先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大 学应用电子技术专业，本科学历。1999年6月至 2004年7月任成都旭光安全技术 有限责任公司开发部副主任、主任；2004年8月至 2007年12月任成都旭顺电子有 限公司副总经理；2008年11月至2010年3月任成都法尔逊电子有限公司技术部长； 2010年3月至今任公司系统总师。 截至本核查意见出具日，杨海燕先生直接持有公司股票167,000股，占总股本 的比例为0 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-064 四川天微电子股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 核心技术人员杨海燕先生 因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理完成离职手续。杨海燕先生离职后， 不再担任公司任何职务。 杨海燕先生的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响，不会影响公司 现有核心技术及研发项目工作的开展。杨海燕先生任职期间参与研发的知识产权 均属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不 存在影响公司知识产权完整性的情况。 杨海燕先生与公司已签署保密与竞业限制协议，对其任职期间和离职后的保 密义务、竞业限制义务进行了约定。 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨海燕先生因个人原因辞去公司相关职务，并于近日办理 完成离职手续。杨海燕先生离职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对杨海 燕先生在任期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ ...