关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-003 四川天微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、历次风险提示公告的披露情况 公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对 上海证券交易所 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号： 2024-046）中披露了公司业绩大幅下滑的风险，如果公司主要客户短期内没有生产计划 或生产计划减少，在手订单情况发生变化，公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产 品的采购可能减少甚至停止，从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响，进而导致 公司全年营业收入可能下滑至 1 亿元以下且亏损，提请广大投资者充分关注、及时查阅 并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件，并充分关注投资风险。 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 74 million and 91 million yuan, a decrease of 66.48 million to 49.48 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 47.32% to 35.22%[2] - The company anticipates that its revenue, excluding non-core business income, will be between 71.3 million and 87.8 million yuan, which is below the 100 million yuan threshold[6] Profit Projections - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between -20 million and -14 million yuan, a decrease of 69.70 million to 63.70 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 140.24% to 128.17%[6] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -28 million and -19 million yuan, a decrease of 56.35 million to 47.35 million yuan compared to the previous year, indicating a decline of 198.77% to 167.02%[6] - The company anticipates a significant increase in losses in the fourth quarter compared to the first three quarters, with a projected net profit of -20 million to -14 million yuan for the full year[14] Order and Demand Issues - The decline in orders is attributed to reduced demand for the company's main product, the fire suppression and explosion-proof system, influenced by macroeconomic policies and production schedules of assembly plants[10] Cost and Subsidy Changes - Government subsidies received by the company are expected to decrease significantly from 13.95 million yuan in 2023 to around 3.6 million yuan in 2024, while R&D expenses are projected to increase from 16.04 million yuan to approximately 22 million yuan[13] - The company has agreed to price reductions for certain products, which is expected to impact profits by approximately 7.8 million yuan[12] Delisting Risk - The company will face delisting risk if its audited net profit remains negative and revenue falls below 100 million yuan, as per the Shanghai Stock Exchange regulations[17]

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派刘小进律师、陈虹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025年1月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | | 二类限制性股票的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 11 | | 议案三：关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 12 | 1 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章 ...

国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡洪波、唐宏 （三）现场检查时间 2024年12月2日至2024年12月13日 国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2021年7月30日至 2024年12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2024 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 胡洪波、张聪石、杨雪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-059 四川天微电子股份有限公司 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 二、公司注册地址变更的相关情况 因成都市行政区域规划调整，取消公兴街道，拟变更公司注册地址，变更后 的注册地址为"中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路 233 号"。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件规定，基于上 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的核查意见 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《四川天微电子股份有限公司章程》的有关规 定，对公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 及作废第二类限制性股票的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。 本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天微电子使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并 由四川华信（集团）会计师事务所（ ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-058 四川天微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、 《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-057）。 鉴于公司决定终止 2023 年限制性股票激励计划。根据《2023 年限制性股票 激 ...

国金证券股份有限公司 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 关于四川天微电子股份有限公司 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对天微电子使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本 数）的闲 ...