四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025年1月 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第 | | | 二类限制性股票的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 11 | | 议案三：关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | | 12 | 1 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章 ...

国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡洪波、唐宏 （三）现场检查时间 2024年12月2日至2024年12月13日 国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四 川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，持续督导期间为2021年7月30日至 2024年12月31日，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2024 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 （四）现场检查人员 胡洪波、张聪石、杨雪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查方法 1、查阅本持续督导期间公司的会议资料； 2、查阅公司现行有效的公司章程 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-059 四川天微电子股份有限公司 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 二、公司注册地址变更的相关情况 因成都市行政区域规划调整，取消公兴街道，拟变更公司注册地址，变更后 的注册地址为"中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路 233 号"。 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件规定，基于上 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的核查意见 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《四川天微电子股份有限公司章程》的有关规 定，对公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票 及作废第二类限制性股票的相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。 本次终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天微电子使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并 由四川华信（集团）会计师事务所（ ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-058 四川天微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、 《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-057）。 鉴于公司决定终止 2023 年限制性股票激励计划。根据《2023 年限制性股票 激 ...

国金证券股份有限公司 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 关于四川天微电子股份有限公司 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对天微电子使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本 数）的闲 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 四川天微电子股份有限公司2023年限制性股票激励 | | 计划、股权激励计划 | | 计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | | | 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | | | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | 指 | 归属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股 | | | | 票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-057 四川天微电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）拟将 2022 年回购计划中已回购尚未使用的 381,586 股股份的用途由"用于员工持股计 划或股权激励计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"并进行注销。 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 381,586 股，注销完成后公司 的总股本将由 103,885,524 股减少为 103,503,938 股，注册资本将由 103,885,524 元减少为 103,503,938 元。（不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本 的影响） 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》，综合考虑公司整体战略规划、经营管 理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将存放于回购专用 账 ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91 ...