证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-027 广州慧智微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举产 生第二届董事会、第二届监事会，任期三年。公司第二届董事会由6名董事组成， 其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第二 届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生。 公司于2024年8月20日召开职工代表大会，选举朱晓磊女士担任第二届董事会 职工代表董事，选举潘丽凤女士担任公司第二届监事会职工代表监事（上述人员简 历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修 | | | | 订、制定部分内部管理制度的议案 6 | | | 议案二 | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案三 | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 10 | | | 议案四 | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...11 | | | 附件一 | 第二届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 附件二 | 第二届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 附件三 | 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 14 | 广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-025 广州慧智微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@smarter micro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

广州慧智微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州慧智微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为其子公司提供的担保，包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外承担到期补足差额及回购的承诺的，视为保证行为，应按照本制度 要求进行审议。 第三条 本制度所称子公司是指合并报表范围内的子公司。 第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保事项实行公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，也不得相互提供担保。公司内设机构和分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-022 广州慧智微电子股份有限公司 一、变更注册资本的基本情况 2024年7月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-017）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象 为30人，行权股票数量为2,766,000股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流 通时间为2027年6月28日。行权后，公司注册资本由人民币45,520.3548万元变更为人 民币45,796.9548万元，公司的股本由455,203,548股变更为457,969,548股。 2024年7月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-020）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象 为8人，行权股票数量为1,943,000股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时 间为202 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-021 广州慧智微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实 际情况，修订《监事会议事规则》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州慧智微电子股份有限公司章 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-024 广州慧智微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权 | √ | | | 办理工商登记并修订、制定部分内部管理制 | | | | 度的议案 | | | 累积投票议案 | ...

提名委员会 公司独立董事候选人洪昀先生、李斌女士具有履行独立董事职责的任职条件 及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资 格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于董事任 职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形，不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议进行审议。 广州慧智微电子股份有限公司董事会 广州慧智微电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州慧智微电子股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职 ...

广州慧智微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州慧智微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广 州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

广州慧智微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）注意投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子 公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。 - 1 - 第一条 为了规范广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资的风险，提高对外投资的效益，合理、有效地使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律、法规、规范性文件和《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动的行为。 本制度所称"风险投资"，是指公司进行私募股权投资、创业投资等风险投资 行为，但公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。 本制度所称"证券投资"，是指公司购买股票（含参与上市公司非公开发行股 票）、债券、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为。 第三条 ...