成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期内 严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成 员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、审 计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现任 北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经理等 职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东生 物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对苑东生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行了 人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币为44.36元，共计募集资 金总额为人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用（不含税）人民币112 ...

经核查独立董事方芳、彭龙、JIN LI 的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都苑东生物制药股份有限公司董事会 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律 法规的规定，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事方芳、彭龙、JIN LI 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本报告期内，因独立董事尚姝女士任期届满六年离任，公司补选了彭龙先生 为公司独立董事；因《上市公司独立董事管理办法》的修订，公司按照新规的规 定将原在公司任董事兼高级管理人员的委员张大明先生调整为独立董事 JIN LI 先生。目前公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、独立董事彭龙先 生、独立董事 JIN LI 先生三名成员组成，审计委员会成员全部由独立董事组成， 主任委员由具备会计专业人士方芳女士担任。 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度一季度报告、中期报告及三季度报告，认为公司财务报告如实反映了公司经 ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于成都苑东生物制药股份有限公司 非 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-019 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定：上市公司以现金为对 价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现 金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 29,829 股，支付的资金总额为人民币 1,591,835.56 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 综上，公司 2023 年度合计分红金额（含税）为 70,611,202.20 元，合计分红 金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 31.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本或回购专户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增股数不 变，相应调整现 ...

（二）监督公司财务情况 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及 《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职 责，对公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以 及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公 司利益与股东权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下： | 会议届次 | | | 会议日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于<公司 2022 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都苑 东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对苑东生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584号"《关于同意成 都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会 公开发行人民币普通股30,090,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人 民币44.36元，合计募集资金人民币1,334,792,400.00元，扣除发行费用（不含税） 人民币112,091,740.59元， ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(方芳) 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,本人在任职期内 严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成 员,本人当选为公司第三届独立董事,并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与 考核委员会委员。本人工作履历等情况如下: 方芳,女,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2012年7月至 今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任讲师、副教授。现兼任北 京新时空科技股份有限公司独立董事、北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事。 曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司,曾兼 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股(A 股)股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共计 募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用(不含税)人民币 112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具了 《验资报告》(中汇会验[2020] 5681 号) 1。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 2,150.77 万元。 具体情况如下(单位：人民币万元)： 第 1 页 共 12 页 项目 金额 募集资金总额 133,479.24 减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18 收到募集资金总额 124,388.06 减 ...