证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd. 办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 邮编：610219 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（2025 年3月修订）以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议 事规则"）等相关规定，特制定本次股东大会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 ...

Group 1 - The stock prices of Mengke Pharmaceutical dropped over 10% [1] - Borui Pharmaceutical and Baicheng Pharmaceutical experienced declines of over 7% [1] - Other companies such as Yuekang Pharmaceutical, Kangchen Pharmaceutical, Yuandong Biological, and Fuxiang Pharmaceutical also saw significant drops in their stock prices [1]

Group 1 - The core point of the news is that Yuan Dong Bio experienced a 5.01% drop in stock price, reaching 57.80 CNY per share, with a trading volume of 136 million CNY and a turnover rate of 1.29%, resulting in a total market capitalization of 10.204 billion CNY [1] - Yuan Dong Bio, established on June 1, 2009, and listed on September 2, 2020, is located in Chengdu, Sichuan Province. The company specializes in the research, production, and sales of chemical raw materials and chemical drug formulations [1] - The main revenue composition of Yuan Dong Bio includes 78.75% from formulation sales, 9.22% from raw material sales, 6.79% from technical services and transfers, 4.01% from CMO/CDMO, and 1.22% from other sources [1] Group 2 - From the perspective of major fund holdings, Hongde Fund has one fund heavily invested in Yuan Dong Bio. The Hongde Medical Innovation Mixed Fund A (012481) held 27,000 shares in the second quarter, accounting for 7.84% of the fund's net value, making it the third-largest holding [2] - The Hongde Medical Innovation Mixed Fund A (012481) was established on February 22, 2023, with a latest scale of 10.4748 million CNY. Year-to-date, it has achieved a return of 56.9%, ranking 799 out of 8173 in its category; over the past year, it has returned 69.53%, ranking 1601 out of 8003; and since inception, it has returned 4.62% [2] - The fund manager of Hongde Medical Innovation Mixed Fund A (012481) is Cao Zhaoxu, who has been in the position for 4 years and 266 days. The total asset scale of the fund is 14.1489 million CNY, with the best return during his tenure being 3.26% and the worst being -35.88% [3]

Core Viewpoint - Yuan Dong Bio's stock price has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 100.73%, but a recent decline over the past 20 days of 7.55% [1] Group 1: Stock Performance - As of September 25, Yuan Dong Bio's stock price was 59.63 CNY per share, with a market capitalization of 10.527 billion CNY [1] - The stock experienced a 2.00% decline during the trading session, with a trading volume of 91.3911 million CNY and a turnover rate of 0.86% [1] - Year-to-date, the stock has increased by 100.73%, with a 0.74% increase over the last five trading days and a 40.14% increase over the last 60 days [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Yuan Dong Bio reported revenue of 654 million CNY, a year-on-year decrease of 2.25%, and a net profit attributable to shareholders of 137 million CNY, down 6.77% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 341 million CNY in dividends since its A-share listing, with 212 million CNY distributed over the past three years [3] Group 3: Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Yuan Dong Bio was 5,462, a decrease of 22.97% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 29.82% to 32,320 shares [2] Group 4: Company Overview - Yuan Dong Bio, established on June 1, 2009, is located in Chengdu, Sichuan Province, and was listed on September 2, 2020 [1] - The company's main business includes the research, production, and sales of chemical raw materials and chemical drug formulations, with 78.75% of revenue from formulation sales [1]

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名 ...

公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上 市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性文件以及《成都苑东生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 ...

第一条 为保证成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息 披露及时、准确、真实、完整，明确公司重大信息的收集和管理办法，完善信息 报告联络渠道，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《成都苑东生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《成都苑东生物制药股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"信息披露管理制度"）等有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将重大信息通过董事会秘书向公 司董事会报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 成都苑东生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （七）其他 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第一条 为适应成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（"召集人"）一名，负责主持委员会工作， 主任委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，合理、有效 地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资， 进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要包括以下类型： 成都苑东生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （八）项目合作方式的投资； （九）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业政策、公司发 展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实现保值增值。对外投资应符合公司和股 东的根本利益，规模适度，量力而行，控制投资风险，不能影响公司主营业务的发展， 保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合并称"子 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性文件以及《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 ...