成都苑东生物制药股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理架构，提高公司环境、社会和治理（ESG）水平及可持续发展工作的决策效 率。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司董事会特设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，致力于推动公司的环 境、社会及治理的发展。委员会接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由至少三名成员组成，其中包含至少一名董事。非董事成 员由本公司与环境、社会及公司治理工作相关的公司管理人员担任。 第四条 委员会成员的委任及罢免，由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并经董事会同意。 第六条 委员会下设 ESG 执行小组，负责委员会日常事务及执行委员会决 议，包括但不限于筹备委员会会议、执行公司环境、社会及治理的具体工作。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责包括： (一) 审阅公 ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0170 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2024]0170 号 致：成都苑东生物制药股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华 ...

一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场形式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议推举罗雯婕女士主持， 公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-093 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 28 日 1 任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举罗雯婕女士为公司第四届监事 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-092 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司 已召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举 事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次 会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出 通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都 苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事 ...

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于推进公司 ESG 治理工作的议 案》，主要内容如下： 为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司 ESG 管 理水平，公司董事会决议搭建 ESG 治理架构并制定《成都苑东生物制药股份有 限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。 ESG 治理架构由董事会、ESG 管理委员会以及 ESG 执行小组三个层级构成， 其中，ESG 管理委员会由公司董事及管理者组成，主任委员为袁明旭先生，委员 为张大明先生、陈增贵先生、乔智涛先生和朱家裕先生（同时兼任 ESG 执行小 组组长），各级主要职能如下： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-095 | 层级 | 成员 | 职责 | | --- | --- | --- | | | | 分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策，掌 握公司经营管理的全面情况；监督公司的可持续发展相关 | | 决策层 | 由公司董事会成 | 影响、风险和机遇的评估；审议及批准公司可持续发展方 | | 董事 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd. 办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 邮编：610219 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议 | | | 案》 8 | | 3.01 | 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-090 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 1 尚未实现销售收入。 本次集中采购是国家组织的第十批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。公司预计本 次中选产品将在 2025 年第二季度开始执行，对公司 2024 年度的经营业绩不会产 生影响。本次中选价格与原销售价格相比有一定程度下降，若公司后续签订采购 合同并实施后，将有利于上述产品提高药品可及性，有利于提升公司品牌影响力。 公司产品矩阵丰富，近三年研发投入平均占营业收入的比例超过 20%，高研 发投入带来了较高的转化效率，2023 年至今国内每年均有不少于 10 个新制剂产 品获批上市，产品不断迭代，在国家集采常态化推进大背景下，近年来新产品不 断贡献营收增量，公司将继续推进新获批产品为公司持续贡献增量，积极推进上 述产品在零售市场和其他渠道的销售推广。同时，将加快创新步伐，以提升公司 的持续竞争能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-086 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的形式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事（经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知期限）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-085 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券 ...