（二）公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。 五、监事会意见 监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资 安全的前提下，进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经 营资金需求及公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 六、上网公告附件 （一）公司《第四届董事会第二次会议决议公告》； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、对公司日常经营的影响 公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影 响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。 四、对使用闲置自有资金进行现金管理需履行的审议程序 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范 ...

扣非净利润增长，经营质量提升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,476.49万元，同比增长10.90%。剔除股权激励 费用影响后，扣非净利润较上年同期增长22.87%。这一数据进一步证明公司主营业务的经营质量在不 断提升，盈利能力更具可持续性。 基本每股收益与扣非每股收益双增长 基本每股收益为1.36元/股，同比增长6.25%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.00元/股，同比增 长12.36%。这两项指标的增长，反映了公司盈利能力的增强，为股东创造了更高的价值。 2025年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）发布2024年年度报告，报告 期内，公司实现营业收入13.50亿元，同比增长20.82%；归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同 比增长5.15%。值得注意的是，公司研发投入资本化率大幅提升，从去年的3.09%增长至今年的8.26%， 增幅达167.31%，这一变化反映了公司在研发策略上的重大调整，对公司未来发展可能产生深远影响。 关键财务指标解读 营收稳健增长，业务结构优化 2024年，苑东生物实现营业收入134,975.53万元，较上年增长20 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-021 成都苑东生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，成都苑东生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-019 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-012 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-011 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理袁明旭先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年的经营计划等事 项向董事会做了汇报。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

重要内容提示： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-013 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都苑东生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 238,234,159.30 元；截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 1,044,845,484.67 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不送红股、不以资本 公积转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户股份数量发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0112 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苑东生物董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0079 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东 生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对苑东生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共 计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人 ...