成都苑东生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《成都苑东生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者 募集用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质 生产力发展。 公司发现控股股东、实际 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和健康发展，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司 规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合 法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50%以上的控股子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股未 达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排等 ...

第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债务人（即 被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务 或承担责任的行为。 担保的形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 成都苑东生物制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范成都苑东生物制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都苑东生物制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司的对外担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为子公司提供的担保视同对 外担保。 第四条 本制度所称"公司及其全资子公司、控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对全资子公司、控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司全资子公 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 公司设总经理1名，设副总经理若干名，设财务总监1名。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理、财务总监对总经理负责。 第五条 公司经理人员应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理人员的任免 第一条 为提高公司科学管理水平，确保总经理及其他经理人员（以下简称"经理 人员"）忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《成都苑东生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 第六条 公司经理人员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专 业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。经理人员任职应当具备以 下基本条件： 第二条 本细则所称经理人员即高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉公司所涉行业的法律、法规、政策，掌握行业的基本知识、准确把握 行业发展动态； （三）具备很强的分析判断能力、组 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司及股 东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事（包括独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职类型与离职程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、上海证券交易所有关规定、《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都苑东 生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-067 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1 投资标的名称：上海超阳药业有限公司（以下简称"上海超阳"） 投资金额：投资总金额 8,571.00 万元（对应上海超阳注册资本 3,771.00 万元）， 资金来源均为自有资金。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额：过去 12 个月内，成都苑东生物制药股 份有限公司（简称"公司"、"苑东生物"）与不同关联人针对上海超阳股权 转让事项发生关联交易 1 次，合计金额 1,968.00 万元。 本次交易已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需提交公司股东大会 审议，后续还需签署增资协议、办理增资款项支付及与 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-068 成都苑东生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年9月23日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务报告 审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 本事项尚需股东大会审议。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， 租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计 客户家数为255家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照 ...

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"），要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进 行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会及监事仍将 严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的 合法利益。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-066 成都苑东生物制药股份有限公司 关于取 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-069 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...