关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苑东生物使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都苑东生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1584 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用人民 币 112,091,740.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭龙） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2023年5月5 日分别召开第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于独立董 事任期届满暨选举独立董事的议案》，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、董事会 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程增江） 本人于2024年12月27日当选为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为2024年12月27日-2024年12月31 日。现将本人的相关情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人 被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所 要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人履职期间为20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间（2024年1月1日-2024年12月 27日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现 任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经 理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）本人任 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王颖 | 6159.30 | 34.89 | 不变 | | 闵洲 | 1396.50 | 7.91 | 不变 | | 成都楠苑投资合伙企业(有限合伙) | 761.46 | 4.31 | 不变 | | 袁明旭 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 王荣华 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限 公司 | 232.23 | 1.32 | -40.08 | | 张大明 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 陈增贵 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 成都竹苑投资合伙企业(有限合伙) | 183.02 | 1.04 | 不变 | | 成都苑东生物制药股份有限公司-2024年员工持股计 划 | 160.38 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 324.46 ...

成都苑东生物制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 305,640,342.42 | 314,990,089.28 | -2.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,590,351.64 | 75,010,084 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688513 公司简称：苑东生物 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王颖、主管会计工作负责人伯小芹及会计机构负责人（会计主管人员）伯小芹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二次会议审议，公司2024年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派 的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确，向全体股东每10股派发现金股 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-018 成都苑东生物制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计， 是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士、赵立文先生对本议 案进行了回避表决。该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次会议审议通过 并提交公司董事会审议，属于公 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...