特此公告。 为进一步促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规规定，结合公司实际情况， 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订 部分公司治理制度的议案》、召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对公司部分内控治理制度进行修订。 本次拟修订的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事、监事、高级管理人员所持本公 | 修订 | 否 | | | 司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年9月30日，公司召开第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永 中和为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-073 成都苑东生物制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中汇会所 已连续9年为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，根据财政部、国务院 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 章 程 四川 成都 二○二四年十月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | ...

成都苑东生物制药股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《成都苑东生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用及代为承 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会承担内幕信息管理责任，负责保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息知情人管理工作 的具体负责人，负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜；董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息 的监管工作。公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做 好内幕信息的保密及登记报备工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息 ...

二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 25 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的公司《监事会议事规则》。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 ...

F原证券 医药生物/化学制药 公 司 研 究 苑东生物（688513.SH） 2024 年 09 月 24 日 深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/9/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 32.26 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 64.25/28.11 | | 总市值 ( 亿元 ) | 56.95 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 56.95 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.77 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.77 | | 近 3 个月换手率 (%) | 26.28 | 股价走势图 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-09 2024-01 2024-05 苑东生物 沪深300 数据来源：聚源 余汝意（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 深耕麻醉镇痛领域，积极拓展海外市场 公司重点布局麻醉镇痛领域，兼顾心脑血管、肿瘤、内分泌等疾病领 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-070 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露盐酸尼卡地平注射液获得美国 FDA 药品注册批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都硕德药 业有限公司（以下简称"硕德药业"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下 简称"美国 FDA"）的通知，硕德药业向美国 FDA 申报的盐酸尼卡地平注射液的 简化新药申请（ANDA，即美国仿制药申请）获得正式批准，现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：盐酸尼卡地平注射液 ANDA 号：217548 盐酸尼卡地平注射液于 2008 年 7 月 24 日在美国获批上市，原研商品名： 1 剂型：注射剂 规格：25 mg/10 mL 注册分类：ANDA 上市许可持有人：成都硕德药业有限公司 生产企业：成都硕德药业有限公司 审批结论：ANDA 批准 二、药品的其他相关情况 盐酸尼卡地平注射液的主要成份为盐酸尼卡地平，适应症为用于无法口服 ...