证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-092 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司 已召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举 事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次 会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出 通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都 苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事 ...

一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场形式召开。本次会议在公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议推举罗雯婕女士主持， 公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-093 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 28 日 1 任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举罗雯婕女士为公司第四届监事 ...

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于推进公司 ESG 治理工作的议 案》，主要内容如下： 为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司 ESG 管 理水平，公司董事会决议搭建 ESG 治理架构并制定《成都苑东生物制药股份有 限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。 ESG 治理架构由董事会、ESG 管理委员会以及 ESG 执行小组三个层级构成， 其中，ESG 管理委员会由公司董事及管理者组成，主任委员为袁明旭先生，委员 为张大明先生、陈增贵先生、乔智涛先生和朱家裕先生（同时兼任 ESG 执行小 组组长），各级主要职能如下： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-095 | 层级 | 成员 | 职责 | | --- | --- | --- | | | | 分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策，掌 握公司经营管理的全面情况；监督公司的可持续发展相关 | | 决策层 | 由公司董事会成 | 影响、风险和机遇的评估；审议及批准公司可持续发展方 | | 董事 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-094 成都苑东生物制药股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生了新一届董事、股东代表监事，公司第四届董事会 董事、监事会监事已选举完成。2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第 一次会议选举产生董事长、专门委员会委员及聘任新一届高级管理人员和证券事 务代表；召开第四届监事会第一次会议选举产生监事会主席。 公司第四届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事及董事长选举情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四 届董事会董事。同日， ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd. 办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 邮编：610219 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议 | | | 案》 8 | | 3.01 | 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-090 成都苑东生物制药股份有限公司 关于自愿披露公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 1 尚未实现销售收入。 本次集中采购是国家组织的第十批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。公司预计本 次中选产品将在 2025 年第二季度开始执行，对公司 2024 年度的经营业绩不会产 生影响。本次中选价格与原销售价格相比有一定程度下降，若公司后续签订采购 合同并实施后，将有利于上述产品提高药品可及性，有利于提升公司品牌影响力。 公司产品矩阵丰富，近三年研发投入平均占营业收入的比例超过 20%，高研 发投入带来了较高的转化效率，2023 年至今国内每年均有不少于 10 个新制剂产 品获批上市，产品不断迭代，在国家集采常态化推进大背景下，近年来新产品不 断贡献营收增量，公司将继续推进新获批产品为公司持续贡献增量，积极推进上 述产品在零售市场和其他渠道的销售推广。同时，将加快创新步伐，以提升公司 的持续竞争能力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-086 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的形式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事（经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知期限）。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候 选人提名的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方芳，已充分了解并同意由提名人成都苑东生物制药股份有限公司董事 会提名为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都苑东生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 三、本人 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程增江，已充分了解并同意由提名人成都苑东生物制药股份有限公司董 事会提名为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都苑东 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...