| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次 会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇 主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度>的 议案》 根据 2023 年 9 月 4 日正式实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合《中华 人民共和国证券法》《中华人民 ...

无锡奥特维科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法)》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为无锡 奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事 会第四十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于与无锡唯因特数据技术有限公司发生关联交易的议案》的独立 意见 公司控子公司本次与无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特") 发生关联交易交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和 非关联交易股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会 决策程序合法、合规。 综上所述,我们一致同意公司控子公司本次与唯因特发生关联交易的事项。 二、《关于调整 2021 年与 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十一次会 议于 2023 年 12 月 21 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》 《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《对外投资 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第 二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 | 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：81,192股。其中，2021年限制性股票激励计划第一次 预留授予部分第二个归属期可归属19,771股，2022年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期可归属61,421股。 归属股份来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 84.4310 万股（调整后），约占公司 2021 年限制 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、预留授予部分第一个 归属期归属条件成就及部分限制性股票作 废相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关联交易管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《无锡奥特维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责： （一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、 是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷； （二）详细了解交易对方的 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益 ，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。公司独立董事应当至少每半 年召开一次定期会议，半数以上独立董事可以提议可 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于2023年12 月21日召开了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定 的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名， ...

无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...