无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡奥特维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本工作细 则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司上市后应当设立证券投资部，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措施督促公司建 立信息披露管理制 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明 晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 第二章 董事会的组织和职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人，独立董事 3 名。 董事会由股东大会选举 ...

第一条 为强化无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大 决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责与权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，独立董事应占多数并担任召集人，其 中至少有一名独立董事是会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据公司战略，由公司、公司全资或控股 子公司及所有由公司实际控制的法人在境内外进行的下列投资行为： （七）其它投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保证 资金的安全运行。 第二章 对外投资的决策程序 第四条 公司作为投资主体，行使 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事制度 无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审 计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规，以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部审计工作。公司各部门、公司全资、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司及人员应依照本制度接受内部审计的监督。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司经营活动的真实性、合法性、效益 性，以及风险管理、内部控制的合理性、有效性等进行审查、核实和评价。 第四条 内部审计部门和内部审计人员在董事会审计委员会的领导下，独立、 客观地 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑电话会议 动类别 参与单 嘉实基金、兴全基金、银河基金、淡水泉、浙商固收、东吴基金、鹏华基金、国泰基金、安信 位名称 基金 时间 2023年12月13日--12月15日 地点 公司会议室 上市公 司 董事长葛志勇先生、董事会秘书周永秀女士、证券部李翠芬、陶敏燕、张秋仪、缪子健 接待人 员姓名 投资者关系活动主要内容 Q: 客户更换新串焊机的原因是什么？ A: 我们认为客户更换新型串焊机的主要原因是，公司的串焊机通过提升生产效率与降低 运营成本，持续为客户创造价值。1、新串焊机将提升组件产线的生产效率；2、新串焊机给客 户带来的利润是高于其设备更换的投资；3、公司的串焊机设备具有高自动化、智能化的生产 系统，可有效帮助客户节省包括人工成本在内的运营成本。 Q: 公司2024年串焊机的中小客户的订单是否会骤减？ A: 串焊机中小客户的订单属于公司的日常订单。虽然小客户的订单存在一定的随机性，根 ...

自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 二、合同履行对公司的影响 重要内容提示： 一、合同签署情况： 1. 合同类型：销售合同； 2. 合同标的物：智能传输系统和电池端设备； 3. 合同金额：约 2.30 亿元（含税）； 4. 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 5. 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义 务履行完毕之日止； 6. 风险提示：上述项目将在 2023 年 12 月交付。按照公司收 入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，是否对 2023 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称 "旭睿科技"）近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向 该企业销售智能传输系统和电池端设备约 2.30 亿元（含税）。 2 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-128 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：均系公司合并报表范围内子公司，无锡奥特维 智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公 司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下 简称"旭睿科技"），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：有。 截至本公告披露日，公司已为智能装备提供担保总额 0.006 亿 元，担保余额为 4.494 亿元；已为松瓷机电提供担保总额为 4.08 亿 元，担保余额为 5.92 亿元；已为旭睿科技提供担保总额为 1.55 亿 元，担保余额为 3.45 亿元。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 本次担保已经过公司股东大会审议及批准。 一、担保情况概述 为支持各子公司业务发展的融资需求，公司为控股子公司智 ...