证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-037 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-027 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 拟为子公司向银行申请授信预提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡奥特维智能装备有限公司（以下简称"智 能装备"）、无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称"供应链公 司"）、无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光学应用"）、 无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿 科技有限公司（以下简称"旭睿科技"）、无锡奥特维科芯半导体技 术有限公司（以下简称"科芯技术"）、无锡奥特维智远装备有限公 司（以下简称"智远装备"）、无锡立朵科技有限公司（以下简称"立 朵科技"）、无锡普乐新能源有限公司（以下简称"无锡普乐"）、 普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称"普乐新能源"），均系无 锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"）的合 并报表范围的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-031 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ●无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于 公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 ●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 9 个月。 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会"证监许可【2022】1250 号"文《关 于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发 行人民币普通股（A 股）7,704,608.00 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为 68.79 元。本次公开发行募集资金总额为 ...

证券代码：688516 证券简称： 奥特维 公告编号：2024-030 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可供分配利润为人民币 1,896,492,333.37 元，公司资本公积金余额 为 1,408,941,067.90 元。经董事会决议，公司 2023 年拟以实施权 益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润及资本公积金 转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。 截至第三届董事会第五十次会议通知之日（2024 年 3 月 15 日），公 司总股本 224,092,142 股，合计拟派发现金红利人民币 448,184,284 元；根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红， 纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价方式回 购股份 1,546,180 股，支付金额 219,343,585.4 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡奥特维科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信中联所")成立于 2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册 地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1- 2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 128 人。2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元， 审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公 司审计客户 27 家，年报审计收费含税 ...

现将 2023 年度工作情况报告如下: 一、公司独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 截至 2023年 12月 31日,公司共有在任独立董事 3名,离任独立董事 2名。 独立董事阮春林、李春文因任期届满,于 2023年9月辞去公司第三届董事会独 立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2023年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年8月27日经公司 2023年第三届董事会提名,第三次临时股 东大会通过,担任无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事。作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023年度工作中,勤 勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各 项董事会各项议案,对公司重 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-035 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-029 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （3）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）向中国大地财产保险股 份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责 任保险，累计赔偿限额合计 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责 任保险购买符合相关规定。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万 元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计 收费 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为 人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人 民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。 3、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523号）的核准， 并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00万元的 ...