平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科 技股份有限公司（以下简称奥特维或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对奥特维 预计 2024 年度日常性关联交易的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 奥特维于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届 监事会第四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易 总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、李文先生、 贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，出席会议的非 关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同 意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交 董事会审议 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-032 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用 减值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值 损失和信用减值损失共计 18,375.59 万元。具体情况如下表所示： 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本 账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额 计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 (一)独立董事人员情况 截至 2023年 12月 31日,公司共有在任独立董事 3名,离任独立董事 2名。 独立董事阮春林、李春文因任期届满,于2023年9月辞去公司第三届董事会独 立董事以及第三届董事会专门委员会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建红,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,北京 大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991年7月至2003年9月期间,曾担任四 川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员;中国国际贸易促进委员会四 川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003年 9 月起至今,担任泰和泰律师事 务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年8月27日经公司 2023年第三届董事会提名,第三次临时股 东大会通过,担任无 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-033 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）是否需要提交股东大会审议：是 （2）日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公 司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第 四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交 易总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、 李文先生、贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过 该议案，出席会议的非关联董事一致同意该 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为孙新卫、薄煜明、杨建红。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创 板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙新卫、薄煜明、杨建红的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称"《公司章 程》")以及《无锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简 称"《审计委员会工作细则》")的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,审核公司及下属子公司(统称 "本公司")财务报告、审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计 机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先 生、杨建红先生（2023 年 9 月担任）、贾英华女士，并由具备财务管理与会计 专业背景的独立董事孙新卫先生担任委员会主任委员(召集人)。审计委员阮春 林先生因任期届满于 2023 年 9 月离任。 二、审计委员会 202 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-036 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四十四次会议于 2024 年 3 月 25 日召开。本次会议由监事会主席 陈霞女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 ...

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提⾼上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，提升公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，提升资本 市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定公司股价，树立公司良好的资本 市场形象。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第五十次会 议审议通过。主要措施如下： 一、 重视投资者回报，坚持现金分红，全体股东共享公司发展成果， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计现金分红 5.02 亿元；公司实施两次股份回 购，回购金额为 2.19 亿元。分红回购金额合计 7.21 亿元，占归属于上市公司股东 净利润总额的 57.40%。 2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发 现金红利 20 元，合计拟派发现金红利约 4.48 亿元（含税），现金分红股息额较 2022 年度同比 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》有关规定,无锡奥特维科技股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开2024年第一次独立董 事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于预计公司 2024年度日常性关联交易总额的议案 公司本次预计的 2024 年关联交易系公司正常生产经营需要,将遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则,不会影响公司独立性,未发现损害公司和股东利益 的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项并将该 议案提交给公司董事会审议。 二、关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案 为更好支持公司各子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠 道,考虑各子公司的实际经营需要,公司拟为并表范围内的各子公司综合授信业 务提供担保,此担保事项属于正常经 ...

Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. Action Plan for Improving Quality, Efficiency, and Shareholder Returns in 2024 We at Wuxi Autowell Technology Co., Ltd.(hereinafter referred to as "the Company") are keenly aware that to improve quality, deliver more returns to investors, and enhance their sense of gain is integral to the development of a listed company and is also a responsibility it has to investors. In 2024, the Company will uphold the "investor-centered" development concept and take solid measures to i ...