证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2024-001 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 R其他（电话会议） 参与单位 天风电新、华夏基金、中信证券、兴银基金、上海朴信投资、招商证 名称 券、上海云汉资产、国寿安保基金、亚太财产保险、东兴基金等 时间 2024年1月11日 地点 电话会议 ...

截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-088 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（输变电项目第六次变 电设备（含电缆）招标采购）及新增第二十一批采购(输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智 能"）中标避雷器及开关柜共 3 个标包，合计中标金额 2,866 万元。本公司所披 露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 4.18%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-086 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司 一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,638,790 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,638,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.9031 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于金冠电气股份有限公司 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-087 金冠电气股份有限公司 关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《关于对 金冠电气股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 75 号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 公司董事长兼总经理樊崇、财务总监兼董事会秘书贾娜对上述违规行为负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对公司及樊 崇、贾娜采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们 应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披 露质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2023-012 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 财通证券 名称 时间 2023年12月13日 地点 公司会议室 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2023-012 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 财通证券 名称 时间 2023年12月13日 地点 公司会议室 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案八 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 16 | 2 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2023-011 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 2023年11月7日 9:00-10:00 时间 地点 上海证券交易所上证路演中心 董事长兼总经理：樊崇 公司接待人员 副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜 姓名 独立董事：吴希慧 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 127,332,630.48 | | -0.84 358,944,742.87 ...