证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-041 金冠电气股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠电气"）第二届监事会 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《金 冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 6 月 24 日召开了职工代表大会，选举张永耀先生为公司第三届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。 公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会股东代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 金冠电气股份有限公司监事会 2024 年 6 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 · 本人徐春龙,已充分了解并同意由提名人金冠电气股份 有限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): ( ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-044 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与视 频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军 先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奎，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限 公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名徐春龙先生为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-039 金冠电气股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除息 日） 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激 励，以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份暨公司落实"提质 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-038 金冠电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,110,289 股。 本次股票上市流通总数为 51,110,289 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591号），金冠电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"金冠电气"）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3,402.7296万股， 并于2021年6月18日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股 本为13,610.9184万股，其中有限售条件流通股合计10,514.5785万股，占公司股 份总数的77.2511%；无限售条件流通股合计3,096.3399万股，占公司股份总数的 22.7 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对金冠电气首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591号），金冠电气首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）3,402.7296万股，并于2021年6月18日在上海证券交易所科创板上 市交易。公司首次公开发行后总股本为13,610.9184万股，其中有限售条件流通股 合计10,514.5785万股，占公司股份总数的77.2511%；无限售条件流通股合计 3,096.3399万股，占公司股份总数的22.7489%。具体情况详见公司于2021年6月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.31 元/股 | | 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-037 金冠电气股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，对金冠电气 2023 年度差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中 的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总 ...