证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司 治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发 展。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实 际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场 参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由 董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《金冠电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

容诚会计师事 骑 绪 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 【官网|容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字|2024]518Z0497 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"挂明勇于短明滚审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"挂册会计师行业统一监管平台（http://a... 报告编码:.京24000888 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0497 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 " RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0486 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzc.gov.cn）"进行建 " 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0486 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称金冠电气公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]518Z04 ...

金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0470 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn）"手行登 "十一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn】"手行登 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 容诚审字[2024]518Z0470 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-019 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事 会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年年 度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 2.审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 金冠电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-027 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The proposed cash dividend distribution is 5.00 CNY per 10 shares, totaling 67,506,704.50 CNY, which accounts for 83.52% of the net profit attributable to the parent company for 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥571.39 million, a decrease of 5.75% compared to ¥606.22 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥80.83 million, reflecting a 2.53% increase from ¥78.83 million in 2022[20]. - The net profit attributable to the parent company was 80.83 million yuan, an increase of 2.53% year-on-year[31]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 75.64 million yuan, up 4.85% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 88.78% year-on-year, reaching 126.19 million yuan, primarily due to increased cash received from sales of goods and services[24]. - The company's total assets increased by 5.55% year-on-year, reaching 1.28 billion yuan[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.62% year-on-year, totaling 800.90 million yuan[24]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 568.31 million, a decrease of 5.60% compared to the previous year, while the gross margin increased by 8.17 percentage points to 37.58%[105]. - The revenue from the lightning arrester business increased by 37.63% year-on-year, driven by significant growth in bidding for power transmission and distribution equipment[105]. - The production and sales volume of lightning arresters increased by 77.61% and 60.54% respectively, attributed to higher sales of low-voltage lightning arresters[106]. - The sales volume of energy storage devices plummeted by 95.28%, reflecting a shift in market demand and a transition to household energy storage solutions[107]. Research and Development - The company achieved a total R&D expenditure of ¥37,453,640.46 in the current year, representing a 55.54% increase compared to ¥24,079,813.59 in the previous year[76]. - R&D expenditure accounted for 6.55% of total revenue, an increase of 2.58 percentage points from 3.97% in the previous year[76]. - The company applied for 106 patents in the current year, with 45 granted, including 20 invention patents and 72 utility model patents[78]. - The company’s R&D efforts are focused on enhancing the performance and reliability of new energy products, particularly in charging and storage technologies[77]. - The company has developed a fully automated and information-based production process for its core component, the resistor piece, enhancing product consistency and quality stability[90]. - The company is actively expanding its business in the domestic market for charging piles and commercial energy storage, focusing on the Nanyang regional market[94]. - The company has established a mature and professional R&D team, with 41% of core technical personnel receiving stock incentives to enhance stability[92]. - The company’s core technology research has reached a leading level domestically, particularly in energy storage systems and devices[91]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The internal control system was optimized to improve risk prevention capabilities and operational standards[138]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors with various committees to enhance operational efficiency and transparency[196]. - The company has conducted 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[136]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 3 extraordinary meetings, with no rejected proposals[141]. - The company is revising its fundraising management system and related internal investment structures[140]. - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, and remuneration committee[166]. Market Position and Strategy - The company has established a strong foothold in the electric vehicle charging infrastructure market, winning multiple bids across 16 counties[36]. - The company is focusing on the development of high thermal conductivity aluminum nitride ceramic substrates and silicon nitride ceramic substrates to enhance product performance[35]. - The company is actively participating in the development of new energy systems, with a focus on integrating energy storage with solar and charging solutions[60]. - The company plans to enhance its core competitiveness in lightning arresters and smart distribution network products while expanding into the electric vehicle charging pile and electrochemical energy storage markets[130]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[149]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[154]. Environmental Responsibility - The company was recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, reflecting its commitment to environmental responsibility[195]. - The company has implemented various employee care charity programs, including "New Year Assistance" and "Autumn Assistance," to support employees in need[195]. - The company has implemented a series of pollution management systems, including water and air pollution control measures, integrated into standard operating procedures[200]. - A total of 13 pollution control facilities were installed, with 8 for air pollution control, 4 for particulate matter control, and 1 for wastewater treatment, all operating normally[200]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faced risks from potential slowdowns in electricity construction investments, which could affect demand for its products[98]. - Accounts receivable balance was high, posing a risk if customer financial conditions deteriorate, potentially impacting operational cash flow[97]. - The company’s sales to State Grid and Southern Grid accounted for 67.25% of total sales in 2023, indicating high customer concentration risk[96]. Employee Development - The company has established a training system that includes a shared learning platform and incentivizes employees to engage in continuous learning and sharing[176]. - The company emphasizes fair and effective performance evaluation and promotion mechanisms based on individual capabilities and work performance[174]. - During the reporting period, 3 employees were promoted to senior engineers, and 21 employees became intermediate engineers through professional title evaluations[176]. - The company increased its R&D personnel from 49 to 73, representing a growth rate of 48.98%[88].

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对金冠电气核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）张威先生的具体情况 张威先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019 年 8 月 至 2019 年 10 ...