北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于金冠电气股份有限公司 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2023-012 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 财通证券 名称 时间 2023年12月13日 地点 公司会议室 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案八 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 16 | 2 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

金冠电气股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指内部董事和独立董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条规定补选。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《 ...

董事会秘书工作制度 金冠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行 为，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）》及其他相关规定，特制订本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事 会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的 专业知识和工作经验，具有良好的个人品质和职业道德。 第四条 董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人兼任。但董事 兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-083 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-080 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-065）。 二、修订《公司章程》部分条款情况 由于公司注册资本及总股本发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相 应修订，具体修订内容如下： 金冠电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司治理相 关制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司 内部管理制度的议案》，现将 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权， 保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《金 冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触的内容均 以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持，监事 会主席不履行职务或不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。 金冠电气股份有限公司 监事会议事规则 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司 监事会议事规则 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

金冠电气股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南阳金冠电气有限公司整体变 更设立的股份有限公司。南阳金冠电气有限公司的原有股东即为公司发起人，公司 在南阳市内乡县市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股）3402.7296 万股，于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：金冠电气股份有限公司。 公司的英文名称：Jinguan Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：河南省内乡县工业园区，邮政编码 474350。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 ...