金冠电气股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南阳金冠电气有限公司整体变 更设立的股份有限公司。南阳金冠电气有限公司的原有股东即为公司发起人，公司 在南阳市内乡县市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）同意注册，首次向社会 公众发行人民币普通股（A 股）3402.7296 万股，于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：金冠电气股份有限公司。 公司的英文名称：Jinguan Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：河南省内乡县工业园区，邮政编码 474350。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 ...

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-084 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年12月7 日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体董事发出，本次 会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、吴希慧现场 参会，徐学亭、马英林、王海霞、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事 列席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 经审议，董事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。 表决结果： ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-082 金冠电气股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 9 日 吴希慧（主任委员）、崔希有、王海霞 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计 委员会委员的议案》。现将情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调 整，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不再担任审计委员会委员。 调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 吴希慧（主任委员）、贾娜、崔希有 调 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 金冠电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且应 当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员 ...

金冠电气股份有限公司 股东大会议事规则 金冠电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当根据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律、行政法规、规范性文件以及 《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易管理等专门委 1 金冠电气股份有限 ...

金冠电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资 收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，依据《中华人民共和国公司 法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《金冠电气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 金冠电气股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司对外投资主要包括但不限于以下类型： （一）公司独立出资兴办的企业； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、经济组织、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三）控股、参股其他境内外独立法人实体或经济组织； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 本制度所称对外投资不包 ...

董事会关联交易管理委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会关联交易管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司关联交易的审议及信息披露工作，根据《中华人 民共和国公司法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《金冠电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他相关规定，董事会设立关联交易管理委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 关联交易管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关关联交易决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 调整。 第三章 委员会职责权限 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，独立董事中至少 有一名会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 委员不得由控股股东提名、推荐（独立董事除外）或在控股股东单位任职的人员 担任。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作 ...

金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《金冠电气股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和关联交易管理 ...

一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-085 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于2023年12 月7日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集 和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 经审议，监事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见 ...