证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-075 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 2024/9/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 26 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.1 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购情况 截至2024年8月27日，公司已实际回购股份17,632,253股，占公司总股本 240,941,600股的比例为3.64%。预计在实施2024年半年度利润分配时股权登记日 前，公司回购专用户中合计持有17,632,253股，不参与利润分配。 （二）分红方案 1 详见本核查意见"一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案"。 （三）申请特殊除权除息处理的依据 根据《回购股份》第二十三条，上市公司回购专用账户中的股份，不享有 股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利，不得质押和出借。故公司回购专用账户持有股份不应参与本次利润分配。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回 购股 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责南亚新材的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 划。 | 作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 议，协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义 | 间的权利和义务 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-074 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,549,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,549,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2086 | （四） ...

关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 8 月 26 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 法律意见书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展， 制定了 2024 年"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效如下： 一、聚焦主营，经营质量有效提升 公司持续专注并深耕覆铜板行业，系国家级高新技术企业、国家知识产权优 势企业、国家级"专精特新"小巨人企业。2024 年上半年，公司实现营业收入 161,129.12 万元，比去年同期上升 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,529.13 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 451,144.16 万元，比 年初上升0.37%；归属于母公司所有者权益为245,422.39万元，比年初上升0.28%。 （一）围绕经营目标，有序开展全球布局 公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定 ...

公司代码：688519 公司简称：南亚新材 2024 年半年度报告 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 □适用 √不适用 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波及会计机构负责人（会计主管人员）王东海 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 240,941 ...

南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 8 月 1 / 6 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-069 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资 本公积金转增股本； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 55,291,311.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 母公司累计未分配利润为人民币 313,329,463.64 元。经公司 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案如 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-067 南亚新材料科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、 公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为1,809.60万元。 具体情况如下： 单位：万元 | | -52.79 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -1.28 | | 应收账款坏账准备 | -47.17 | | 其他应收款坏账准备 | -4.34 | | | -1,756.81 | | 存货跌价准备 | -1,756.81 | | 合计 | -1,809.60 | （一）信用减值损失 ...