内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕1796 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南亚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南亚新材公司于 2024 年 12 月 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1794 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南亚 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的 职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年至 2013 年任上海中申律师事务所律师；2013 年至今任上海市汇业律师事 务所合伙人律师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参加董事会、股东大会情况 | | | | | 参加 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的 职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴芃，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 注册会计师（非执业）。2011 年 5 月至 2018 年 4 月任东南大学会计学副教授； 2018 年 5 月至今任东南大学会计学教授。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参加董事会、股东大会 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事 的职责，积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中 小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐艳玲，女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989 年 12 月至 2013 年 10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室 主管、技术经理、副总经理、总经理、董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任 中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州安泰诺 特种印制板有限公司顾问；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技 有限公司顾问；2016 年 10 月至 2020 年 ...

南亚新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | 天健所作为华仪电气 201 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

南亚新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员 会的工作职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事吴芃、独立 董事王旭、非独立董事郑晓远，主任委员由会计专业人士吴芃担任，符合相关法 律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 审议并通过了所有议案。具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 1、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-014 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额1,831.89 万元。 （二）资产减值损失 1 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 3,460.20 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | | -1,831.89 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -2.47 | | 应收账款坏账准 ...

| 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于南亚新材 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 公司文化 | 12 | | 发展战略 | 13 | | 荣誉奖项 | 14 | | ESG治理 | 16 | | 附录 | 83 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 读者意见反馈表 | 86 | | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 21 | | 风险内控 | 22 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 25 | | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 信息安全 | 35 | | 产品质量 | 37 | | 客户服务 | 42 | | 供应链安全 | 46 | | 产业协同 | 49 | | 环境合规管理 | | --- | | 高效资源使用 | | 应对气候变化 | | 生物名样性但护 | | 员工雇佣与权益 | | --- | | 员工发展与培训 | | 员工健康与安全 | | 员工关怀和活动 | | 社会回馈与公益 | 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报 ...