证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-012 南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称"江西南 亚"）、南亚新材料科技(江苏)有限公司（以下简称"江苏南亚"）、南亚电子科技 （上海）有限公司（以下简称"南亚电子"）系南亚新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。 本期公司为上述子公司提供担保总额预计不超过人民币 250,000 万元。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为 55,109.16 万元。 一、担保情况概述 为支持子公司的经营发展需要，解决其融资问题，结合公司 2025 年度发展 计划，公司计划为上述子公司向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产 池、以及其他借款等提供担保，担保总额预计不超过人民币 250,000 万元（或等 值外币）。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据 实际经营情况需要，在额度 ...

一、说明会类型 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投 资者的交流，公司于 2025 年 4 月 24 日（周四）15:00-16:30 召开 2024 年年度及 2025 年第一季 度业绩说明会暨投资者集体接待日活动。本次业绩说明会将采用网络与现场接待相结合的方式举 行，投资者可前往公司经营地或登录进门财经参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 22 日（周二）17：00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-016 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会暨 投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好"科八条"要求， 响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回 报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报" 专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》， 2024 年 8 月 9 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》， 现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、聚焦主营，提升经营质量 公司持续专注并深耕覆铜板行业。2024 年度，公司通过加强内部管理、优 化产品结构等方式，整体效益得到有效改善，实现扭亏为盈。2024 年公 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-010 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向金 融机构申请综合授信额度合计不超过人民币40亿元。 2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需求，公司及全资 子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机 构申请综合授信，额度不超过人民币 40 亿元的综合授信（以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准）。 本次授信不涉及担保事项。 本事项需提交股东大会审议。 限内，授信额度可循环使用。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-009 南亚新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该些关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南亚新材"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议了该项议 案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。同日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易 的议案》，关联董事、关联监事对本 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-011 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南亚新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将公司 2024 年年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1441 号《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,190,000 股，每股面值人民 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等规定和要求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度 经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业 务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上 市公司审计收费总额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事唐艳玲、吴芃、王旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐艳玲、吴芃、王旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合相关法律法规、 规范性文件等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕 1797 号 关于南亚新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公 司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的南亚新材公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解南亚新材公司 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-015 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...