股票简称：南亚新材 股票代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海证 券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会 《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1441 号）。 2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司对 2023 年前三季度 业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年前三季度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上 市公司股东的净利润-10,876.40 万元，同比下降 301.19%；2023 年 1-9 月实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司或公司）向特定对象 发行股票的申请已于 2023 年 5 月 16 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号）。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于会后事项的监管要求， 我们本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对南亚新材公司自最近一次承诺函出具日 的次日（2023 年 8 月 23 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽 职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对南亚新 材公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 承 诺 函 天健函〔2023〕1649 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 (一) 公司 2023 年前三季度经营业绩情况 公司已于 2023 年 10 月 27 日公告了 2023 年第三季度报告。公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-10,876.40 万 ...

特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 1 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目会后重 大事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票申请于 2023 年 05 月 16 日获得上海证券交易所上市审核中心审核 通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对 会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行 了同步更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-083 ...

国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票项目 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）向 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海 证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1441 号）。 2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》。国浩律师（上 海）事务所作为发行人本次向特定对象发行股票的发行人律师，根据《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文 件的规定，对 2023 年第三季度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： | 项目 | 年 | 月 | 年 | 月 | 变动比例（%） | 2023 | 1-9 | 2022 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《监管规则适用指 引——发行类第6号》等相关规定，对南亚新材延长本次发行股东大会决议有效 期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022年10月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案， 并同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。公司独立董事已就本次发行事 宜发表了独立意见。 2、2022年11月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等本次发行相关议案， 根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公 司第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月。 3、鉴于公司尚未完成本次发行事项，为顺利推进本次发 ...

关 于 南亚新材料科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 一、本次发行的批准与授权 2022 年 10 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，会议逐项审议并通 过与本次向特定对象发行股票相关的各项议案。由于本次向特定对象发行对象为发行 人实际控制人包秀银，为发行人的关联方。因此，包秀银参与认购本次向特定对象发 行股票构成与发行人的关联交易。关联董事包秀银、包秀春在审议相关议案时已回避 表决。 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-082 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,053,201 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,053,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.0626 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.0626 | （四） 表决 ...

致:南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意 见书 国浩律师(上海) 事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 2 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下 简称"本所"）接受公司的委托,指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥819,556,028.30, a decrease of 6.14% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥72,148,229.84, with a year-to-date loss of ¥108,764,035.59, representing a decline of 301.19% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.32, a decrease of 308.70% year-to-date[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥2,293,173,213.67, a decrease of 16.6% compared to ¥2,750,487,643.14 in the same period of 2022[19]. - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥108,764,035.58, compared to a profit of ¥54,059,904.26 in the same quarter of 2022, representing a significant decline[20]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥129,632,716.71, an increase of 1,298.65% compared to the same period last year[4]. - The company’s cash flow from operating activities showed a negative trend, reflecting challenges in maintaining liquidity during the period[22]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥160.29 million, an increase of 29.6% from ¥123.63 million in the first three quarters of 2022[24]. - The cash inflow from sales of goods and services was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 32.9% compared to ¥1.66 billion in the same period of 2022[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥411.19 million, up from ¥266.08 million at the end of Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,874,512,778.32, a slight decrease of 0.30% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥2,406,733,144.87, an increase from ¥2,212,127,750.21 at the end of the previous year[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 7.81% to ¥2,467,779,649.43 compared to the end of the previous year[5]. - Total current assets amounted to ¥3,070,567,188.27, a decrease from ¥3,199,441,159.14 at the end of 2022[15]. - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥4,874,512,778.32, slightly down from ¥4,888,966,292.48 at the end of 2022[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥54,731,016.63, a decrease of 14.72% year-on-year, accounting for 6.68% of operating revenue[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥158,890,970.43, a decrease of 18.0% compared to ¥193,818,956.32 in the same period of 2022[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,807[11]. - The largest shareholder, Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., holds 126,048,600 shares, accounting for 53.69% of total shares[11]. Investment Activities - The total cash outflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥261.03 million, compared to ¥1.40 billion in the same period of 2022, indicating a significant reduction in investment spending[27]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings to ¥560,219,972.22 from ¥387,330,360.37[15]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance, although specific figures were not disclosed[23].