证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-025 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | （三）本章程的修改； | （三）本章程的修改； | | --- | --- | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或 | | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 | | 30%的； | 30%的； | | （五）股权激励计划； | （五）股权激励计划； | | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 | | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-016 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元， 本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万 元后，实 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为正在进 行广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"纳睿雷达"、"公司")持续督 导工作的保荐人,根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对 纳睿雷达补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股3.866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68元,本次发行募集资金总额为 180.496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15.081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165.415.56 万元,其中超 募资 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 8 月 28 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人 2023 年度（任职期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 28 日） 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-024 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"纳睿雷达"）于2024年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 ...

（一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与 公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决 策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司 及股东权益。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-013 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥31,487,777.49, representing a decrease of 10.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥4,230,943.35, down 50.11% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,350,726.08, a decline of 56.10% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share were ¥0.03, reflecting a decrease of 57.14% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 31,487,777.49, a decrease of 10.1% compared to CNY 35,120,483.57 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 4,230,943.35, a decline of 50.1% from CNY 8,480,337.32 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.07 in Q1 2023[24] Research and Development - Total R&D investment reached ¥19,076,247.95, an increase of 34.02% compared to the same period last year[6] - R&D investment accounted for 60.58% of operating revenue, up 20.05 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses increased to CNY 19,076,247.95 in Q1 2024, up 33.8% from CNY 14,233,383.79 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥53,269,078.35, indicating a significant cash outflow[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$53,269,078.35, an improvement from -$72,452,856.23 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow[26] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 11,007,900.00, an increase of 34.4% compared to CNY 8,209,258.57 in Q1 2023[25] - Cash received from operating activities totaled $24,148,925.93, compared to $15,261,470.47 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 58.5%[26] - Cash paid for purchasing goods and services was $44,648,322.07, down from $51,594,380.25 in Q1 2023, indicating a decrease of about 13.5%[26] - Cash paid to employees increased to $20,565,464.21 from $16,276,048.85, representing a rise of approximately 26.5% year-over-year[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to $1,636,901,979.89, a decrease from $1,825,406,738.04 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,344,673,986.74, a slight decrease of 0.38% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 2,132,919,682.98, down from RMB 2,179,238,648.14, indicating a decrease of about 2.11%[19] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 1,637,049,213.56, compared to RMB 1,734,877,189.54 at the end of 2023, representing a decline of approximately 5.63%[18] - Total liabilities decreased to CNY 147,870,131.08 in Q1 2024 from CNY 162,091,047.88 in Q1 2023, a reduction of 8.8%[21] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,196,803,855.66 in Q1 2024 from CNY 2,191,475,417.12 in Q1 2023, a growth of 0.2%[21] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of ¥880,217.27, primarily from government subsidies and other non-operating income[9] - The company reported a financial loss of CNY 4,916,090.08 from credit impairment losses in Q1 2024, compared to a loss of CNY 1,628,822.34 in Q1 2023[23] - Deferred income tax liabilities decreased to CNY 8,063,653.55 in Q1 2024 from CNY 10,364,591.77 in Q1 2023, a decline of 22.2%[21] Future Outlook - The company did not provide specific guidance on future performance or new product developments during the earnings call[17] - The company has implemented new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[27]

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-018 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号），公司 获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万 ...

第一章 总则 第一条 为强化广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿 雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 广东 ...