证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-050 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华 召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审 议并一致通过如下决议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证 监会规定、上交所业务规则的相关规定 ...

第一条 为保护成都秦川物联网科技股份有限公司（下称"公司"）中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系。 成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的 资格； （二）符合本制度第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （ ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-051 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次诉讼事项的基本情况 原告：河北华燃长通燃气有限公司（以下简称"华燃长通"） 被告：成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年 12 月 2 日，公司收到河北省邯郸市永年区人民法院送达的关于华燃 长通的《起诉状》及传票等相关材料，华燃长通因买卖合同纠纷，将公司列为被 告，提起诉讼。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-049 2023年12月8日 2022 年 3 月 18 日，公司收到河北省邯郸市永年区人民法院送达的关于华燃 长通的《变更、增加诉讼请求申请书》及传票等相关材料，华燃长通起诉公司承 担的违约金、经济损失及合理费用合计由 5,210,000.00 元变更为 10,720,000.00 元。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编 号：2022-003）。 2023 年 6 月 29 日，案件 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由四川省 科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（证书编号为：GR202351002050），发证时间为 2023 年 10 月 16 日， 证书有效期为三年。 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-048 1 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司 自通过高新技术企业认定起连续三年，可享受国家关于高新技术企业的优惠政 策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司11月投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名 称及人员姓 / 名 时间 2023年11月24日13:00~14:00 地点 上证路演中心 上市公司接 董事长、总经理：邵泽华先生 待人员姓名 董事、副总经理：李勇先生 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-047 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期获得"2023 年 省级知识产权专项资金项目"政府补助，该政府补助款金额为人民币 100.00 万 元，属于与收益相关的政府补助款项。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分补助类型，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-046 成都秦川物联网科技股份有限公司 涉案的金额：一审判决金额人民币 407.1575 万元，二审判决金额人民币 176.3538 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 本次判决将对成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"或"秦 川物联"）本期利润或期后利润等产生影响，公司已经对该案件本金、相关利息 及案件受理费等合计 176.3538 万元确认为预计负债并计入当期损益，具体以年度 审计机构确认为准。 公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2023 年 7 月 12 日发布了《关于涉及诉讼的 公告》（公告编号：2022-003）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-030） 披露了公司与河北华燃长通燃气有限公司（以下简称"华燃长通"）买卖合同纠纷 案有关诉讼及一审判决情况。近日，公司收到河北省邯郸市中级人民法院发来的 (2023)冀 04 民终 4877 号案件的《民事判决书》，现将相关情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 公司所处的当事人地位：被告 关于诉讼进展的公告 本公司 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-045 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan- meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

| 设计服务;货物进出口;技术进出口;喷 | | --- | | 涂加工;工业互联网数据服务，智能控 | | 制系统集成:工业机器人制造:工业机 | | 器人销售:工业机器人安装、维修:橡胶 | | 制品制造:橡胶制品销售。(除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | 开展经营活动) | 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司眉山秦川 智能传感器有限公司（以下简称"子公司"）因业务发展需要，对其经营范围进 行了变更。近日，子公司已完成工商变更登记手续，并取得了眉山市东坡区市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目:物联网设备制造，物联网设 | 一般项目:物联网设备制造，物联网设 | | 备销售;物联网技术研 ...