证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-043 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,776,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,776,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1524 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1524 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都秦川物联网科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都秦川物联网科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师 现场出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《成都秦川物联网科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 202 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-042 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及董事（除董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于成都秦川物联 网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，本次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。 2020 年 6 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2020） 第 0046 号）。 2023 年 11 月 11 日 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 7 | | | 议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案 8 | 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）等有关规定，特制定成都秦川物联网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥89,616,519.29, representing a decrease of 9.79% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥9,870,576.38, a decline of 418.76% year-on-year[6]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.05, a decrease of 350.00% compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue and net profit attributable to shareholders have declined year-to-date, primarily due to intensified market competition and increased operational costs[14]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 222,732,986.04, a decrease of approximately 12.06% compared to CNY 253,149,847.92 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 44,438,618.71, compared to a loss of CNY 3,060,715.26 in the same quarter of 2022[22]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of approximately RMB 36.50 million, compared to a loss of RMB 1.56 million in the same period of 2022, indicating a significant decline in profitability[33]. - The total operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of approximately RMB 43.37 million, compared to a loss of RMB 8.29 million in the same period of 2022[33]. - The company experienced a total comprehensive loss of approximately RMB 36.50 million for the first three quarters of 2023, compared to a loss of RMB 1.56 million in the same period of 2022[33]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥20,974,684.50, down 164.95% compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities was -74,195,879.86 RMB, a decrease from -29,328,723.48 RMB in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[26]. - The cash outflow from investing activities was -44,441,043.24 RMB, compared to -37,519,583.13 RMB in the previous year, indicating increased investment expenditures[26]. - The cash inflow from financing activities was RMB 64 million, a decrease from RMB 91 million in the same period of 2022[35]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥163.91 million from ¥268.16 million at the end of 2022, indicating liquidity challenges[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 150,664,548.13 RMB from 225,807,601.01 RMB, showing a significant reduction in liquidity[27]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of approximately RMB 119.38 million at the end of the third quarter, down from RMB 151.54 million at the end of the same period last year[35]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,012,486,767.21, a decrease of 2.94% from the end of the previous year[7]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to approximately ¥1,012.49 million, a decrease from ¥1,043.14 million at the end of 2022[16]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 306,989,378.96, compared to CNY 293,203,515.94 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased to 297,442,433.98 RMB from 278,990,517.57 RMB, indicating a rise in the company's debt levels[30]. - The total equity attributable to shareholders was ¥705,497,388.25, down 5.93% from the previous year[7]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 705,497,388.25, a decrease from CNY 749,936,006.96 in the previous year[18]. - The company's equity decreased to 716,439,329.55 RMB from 752,938,665.01 RMB, reflecting a decline in shareholder value[31]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,870,863.70, an increase of 32.49% year-on-year, accounting for 18.83% of operating revenue[7]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to CNY 48,722,719.38, up from CNY 35,545,339.13 in the previous year[21]. - Research and development expenses increased to approximately RMB 46.16 million, up 31.24% from RMB 35.19 million in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[32]. Market and Competition - The decline in net profit is attributed to intensified market competition and increased expenses related to new product development and marketing efforts[10]. - The company is facing risks related to macroeconomic conditions, market competition, and potential litigation costs that could adversely affect profitability[14]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings to counteract declining revenues[14]. - The company has invested in new product development and technology to maintain competitive advantages despite market challenges[14]. - The company plans to continue increasing investment in new products and technologies to enhance competitiveness[10]. Operational Challenges - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 178,448,923.41, down from CNY 213,770,566.55 in the same period of 2022[24]. - Accounts receivable increased to ¥268.30 million from ¥243.32 million, reflecting potential collection issues[15]. - Accounts receivable increased to 268,037,019.46 RMB from 243,495,616.72 RMB, indicating a rise in outstanding customer payments[28]. - The company has ongoing construction projects for subsidiaries, which may impact short-term financial performance but are aimed at long-term growth[14]. - Inventory decreased to 62,557,756.35 RMB from 65,463,218.43 RMB, suggesting improved inventory management[29].

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-040 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：廖伟智女士简历 廖伟智女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 8 月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月， 任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任电子科 技大学研究员。 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向 董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人廖伟智,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技 股份有限公司董事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物联网科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-041 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事（除独立董事熊军外）保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 成都秦川物联网科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董事会,现提名廖伟 智 为成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与成都秦川物联网科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-039 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告。熊军先生因个人原因申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》有关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将 导致公司董事会低于法定人数，熊军先生辞去独立董事职务事项将于公司董事会 满足法定人数之日起生效。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 截止目前，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活 动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。 公司所有信息均以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...