独立董事 2023 年度述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘金科，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，兼任豪森智能独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 210A016053 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪森智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-011 大连豪森智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 20 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造 股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

大连豪森智能制造股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，兼任豪森智 能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职； 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会的情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会情况 | | | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- ...

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，兼任豪森智能独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对致同会 计师在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196, ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-005 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第二届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂 莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-009 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元的综合授信额度， 在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司融资提供不超过 52 亿元的担保额度。 被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称"豪森 瑞德"）、豪森润博智能装备常州有限公司（以下简称"豪森润博"）、豪 森智能装备（深圳）有限公司（以下简称"豪森深圳"）、HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"印度豪森"），为 本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限公司（以下简称"豪森智源"）、 大连豪森软件有限公司（以下简称"豪森软件"）、豪森智源数据常州有限 公司（以下简称"豪森智源常州"），为本公司控股 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《大连豪森智能制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对致同会计师的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，审议通过 了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同 意提交董事会审议。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 ...

一、审计委员会成员基本情况 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》的 规定，2023 年大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会全体成员积极履行审计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 大连豪森智能制造股份有限公司 报告期内，公司第一届董事会任期届满并顺利完成换届工作，公司第一届董 事会审计委员会由李日昱女士、张继周先生、刘金科先生 3 名董事组成。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会审计委 员会 3 名委员，分别是李日昱女士、张继周先生、刘金科先生；公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会 委员，由董事高晓红女士担任公司第二届董事会审 ...