证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-034 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董 事会根据2021年年度股东大会授权对2022年限制性股票激励计划的授予价格进 行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1 因此，同意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格由 12.469 元/股调整 为 12.357 元/股；限制性股票预留授予价格由 12.469 元/股调整为 12.357 元/股。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具 ...

公司简称：豪森智能 证券代码：688529 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属条件成就 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划符合归属条件的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 12 | 一、释义 | 豪森智能、本公司、公司、上 | 指 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 大连豪森智能制造股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规 ...

监事会 特此公告。 大连豪森智能制造股份有限公司 大连豪森智能制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名 单的核查意见 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如 下： 除 13 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已不在公司任职不符合归属条 件外，本次拟归属的 278 名首次授予激励对象及 2 名预留授予激励对象均符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》《上市规则 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-036 大连豪森智能制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 29 日至 2022 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.69 元，募集资金总额为 人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-038 大连豪森智能制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"） 于 2024 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人 民币 1.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起 使用期限不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况 及时归还至募集资金专用账户。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"海通证券"）出具了同意的核查意见。 截至 20 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-033 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以现场、通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日通过电子邮件、专人送达等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-037 大连豪森智能制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 436.6999 万股限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 12,800 万股的 3.41%。其中首次授予 349.3599 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.73%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 87.3400 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 0.68%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 实际首次授予数量 349.3599 万股，预留授予数量 1.9363 万股。 （3）授予价格：首次及预留授予价格（调整后）12.357 元/股。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二 个归属期归属条件成就、预留授予部分第一个归属期归属条件成 就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：大连豪森智能制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森智能制造股份 有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"）的委托，并根据豪森智能与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-035 大连豪森智能制造股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关 ...