VAOSEN 大连豪盃智能制造股份有限公司 2023年度社会责任报告 www.haosen.com.cn 董事长寄语 VAOSEN 家森智能 畫蛋糕 2024新年奇语 尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工: 2023年，国际格局发生了深刻调整，站在百年未有之大变 局的发展当口，在动荡与变革中，在机会与磨砺中，国内 新能源行业从烈火烹油慢慢划向低谷,行业整体处于收缩 整合当中，在这样的行业局势下，我们豪森人乘势而上， 凯歌而行，取得了骄人的成绩。 这一年，国内新能源市场竞争日趋白热化，内卷加剧的同 时，海外需求正在快速爆发,豪森牢牢把握历史大趋势， | 中国新能源装备出海，助力全球可持续发展 | | --- | | 将出海作为新的突破口，与奔驰、沃尔沃、采埃孚、康明斯、 | | 马恒达等国际头部客户达成合作。豪森在美国、瑞典、德国、 | | 英国、印度、越南、泰国频频亮相。 | | 这一年，豪森在锂电池、驱动电机、商用车动力总成、智能 | | 仓储物流、数字化等工艺装备领域增势喜人。我们承接了公 | | 路之王SCANIA首次在中国投资的发动机装配线；我们成为 | | 了康明斯全球首个在非中国基地选用的产线供 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大连豪森智能制造股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.u）"进行查 目 关于大连豪森智能制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 1-1 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A010200 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受大连豪森智能制造股份有限公司（以下 ...

目 录 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 大连豪森智能制造股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告 1-13 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 210A010199 号 关于大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "豪森智能公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 报告期内，本人通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、监事、 高级管理人员保持长效沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运 行动态。并积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司进行了现场考 察，并提出规范性的独立意见和建议。 张文强，1975 年 ...

公司代码：688529 公司简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和向不特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能 2023 年度募集资金的存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金 截至 2023 年 9 月 28 日，公司再融资发行募集资金净额 816,886,338.10 元已 全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。 （ ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-006 大连豪森智能制造股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"）。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2024 年公司审计费用根据公司所处行业、业务和资产规模、审计机构所需配备的审计 人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑，公司董事会提请股东大会授权公 司经营管理层根据上述因素与审计机构协商确定 2024 年公司审计费用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

海通证券关于大连豪森智能制造股份有限公司向特定对象 发行股票限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能向特定对象 发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股。公司本次新增股份 38,400,000 股已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续， ...

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-003 大连豪森智能制造股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，限售期为公司向 特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东 13 名，对应的上市流通的限 售股数量为 38,400,000 股，占公司总股本的 22.9545%，该部分限售股将于 2024 年 4 月 24 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为38,400,000股。 本次股票上市流通总数为 38,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森设 备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...