大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第五次临时股东大会议程 3 2023 | | 2023 年第五次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 13 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 大连豪森智能制造股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森 智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 大连豪森智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将 投票权分散行使、投票给数位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定当选 董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修 订）》等法律、法规以及规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订《大连豪森智能制造股份有限公 司累积投票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据 《公司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； (二)监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； (三)高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平 基本相符； (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； (三)体 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-072 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开第二届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门 章程、规范性文件和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《大连豪森智能制造股份有限公司监事 ...

第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关 于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及业务规则和《大连豪森智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、监事及高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 董事、 ...

大连豪森智能制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 我们作为大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 12月 11 日召开的公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见: 公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避 和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 刘金科 2023年 12月 11日 36-78 李日昱 张令荣 因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 内部控制制度 大连豪森智能制造股份有限公司 内部控制制度 （三）公司各业务环节层面。 第四条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素， 包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作氛 围、董事会和监事会对风险的关注和指导等。 第一章 总则 第一条 为提高大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 水平，提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法合规，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件，参照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责， 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第三条 公司内控制度包括以下层面的安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 1 大连豪森 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"），并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 1 大连豪森智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 总经理工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律法规，具有一定的财会知识及税法知识； 总经理工作细则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规章及《大连豪森智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细 则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第四条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东不 得担任除董事、监事以外的其他行政职务。 第六条 总 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了强化大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《大连豪森智 能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定。 第四条 公司的投资者关系 ...