大连豪森智能制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇 率风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营和业务需求，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率风 险的各项业务。品种具体包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）及其他外 汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司的外汇套期保值业务。公司开展 外汇套期保值业务，应符合国家相关法律、法规、《公司章程》和 ...

大连豪森智能制造股份有限公司章程 大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会 ················································· ...

第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。全体独立董事 根据相关法律、法规、规章、《公司章程》、本工作细则等的相关规定，召开专门 会议对相关事项进行审议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 大连豪森智能制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的职责和议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制造股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）评估内部控制的有效性； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第四条 公司董事会秘书负责审计委员会日常的工作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护和保护 公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《大 连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生较大影响或 者对投资者决策有较大影响而投资者尚未得知的事件，在规定时间内，通过指定 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 （三）公司其他负有信息披露职责的人员和部门； 1 大连豪森智能制造股份有限公司 信息 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和《大连 豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连豪森智能制 造股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司证 券事务部负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监 督。 第 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰 董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 1 （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议； （四）单独或共同向董事会提出议案； （五 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-074 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对第二届董事会审计委 员会委员进行了调整，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会委员， 公司董事会选举公司董事高晓红女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后公司 第二届董事会审计委员会成员情况如下： 1 调整前：李日昱（主任委员）、刘金科、张继周 调整后：李日昱（主任委员）、刘金科、高晓红 大连豪森智能制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 监事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》、有关法律法规和《大连豪森智能制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 维护公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知 情权，及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。监 事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍然有 效，直至该秘密成为公开信息。 第四条 监事会在履行职责时，可以向公司相关人员和机构了解情况，要求 相关人员和机构提供有关信息和资料，相关人员和机构应当配合；必要时可以聘 请律师事务所、会计师事务所等专业机构提供服务和专业意见，所发生的合理费 用由公司 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持 有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）风险投资，是指公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、 从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延 伸产业链为目的进行的投资）； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时 ...