大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 | | | 议案 | 6 | | 议案二：关于公司聘任 | 2023 年度审计机构的议案 9 | 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《大连豪森设备制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-066 大连豪森设备制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司于 2023 年 11 月 15 日出具的《证券变更登记证明》，大连豪森设备制 造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）完成了 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2 ...

投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-067 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

大连豪森设备制造股份有限公司投资者关系文件 大连豪森设备制造股份有限公司投资者关系活动记录表 股票名称：豪森股份股票代码：688529 编号：2023-0033 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布 会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 来访单位名称及人员姓名：浙商证券、韩创资本、青岛一林、国信证券、中银证 券、宝盈基金等 （一）时间：11月9日8：30-11：30 （二）地点：大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室、机构投资者会议室 （三）豪森股份接待人员姓名：董事会秘书许洋、融资总监车毅、投资者关系经 理孙艺峰 （四）投资者关系活动主要内容介绍（会议记录） 交流主要分成两部分，首先是公司介绍，然后是问答环节。 问题一：公司在手订单以及今年新签订单情况？订单以及客户结构是什么样 的？ ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-062 大连豪森设备制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 10 日以现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 7 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-063 大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办 理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简 称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作 出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-065 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-064 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审 计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披 露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公 司董事会拟聘请致同会计师为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与立信会计师进行了友好沟通，立信会计师已知悉本事项且未提出 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大连豪森设备制造股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"） 致同会计师前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计 师事务所（特 ...

的独立意见 我们作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 11 月 10 日召开的公司第 二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见; 一、《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》的独立意见 本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要 求,选聘的致同会计师具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力,能够满足公司财务审 计和相关专项审计工作的要求,不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此,全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》 的相关安排,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十次会议 ...

独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《大连豪森设备制造股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,本着对公司及全体股东负责的 态度和独立、客观、公正的原则,对公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关 于公司聘任 2023年度审计机构的议案》进行了事前审查,我们认真审阅了公司 提供的相关资料,发表意见如下: 大连豪森设备制造股份有限公司 刘金科 张令荣 21238 李日昱 我们认为,致同会计师具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,从事上 市公司审计工作的经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力,能满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所理由正 当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,公司全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议 案》的相关安排,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) ( ...