大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会······································································ ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-061 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of 24.27 million yuan in Q3, representing a year-on-year increase of 17.80% but a quarter-on-quarter decrease of 47.15% [3] - The increase in credit impairment losses was primarily due to a single client's delayed payments, although the risk of substantial bad debts remains low [3] - Rising expense ratios were attributed to expanded order scale and personnel growth, with financial costs increasing due to new loans for project construction [3] Market Position and Competition - The company has a strong focus on the powertrain sector, with a comprehensive layout in traditional energy, new energy lithium battery technology, and hydrogen fuel cell technology [4] - In the lithium battery module PACK segment, competition is intense, but the company maintains a competitive edge by focusing on automotive clients, particularly high-end brands [4] - The company is one of the few suppliers capable of independently completing the assembly and testing of flat wire motors, providing a significant competitive advantage [4] Future Orders and Market Outlook - The company anticipates substantial orders in the overseas European and American markets, particularly in electric motors and batteries, with strong confidence in increasing market share [6][7] - Domestic market sentiment is expected to improve, with a gradual recovery in investment enthusiasm for new energy [8] - The company has delivered the first high-speed production line for large cylindrical batteries in China, predicting increased investment in this area as technology matures [9]

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕2391 号），大连豪森设备制造股份有限公司（以 下简称"豪森股份"或"公司"）获准向社会公开发行不超过 3,200 万股人民币 普通股（A 股），并于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-060 大连豪森设备制造股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为80,975,610股，限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日（即2020年11月9日）起36个月。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。 本次限售股份上市流通日期为2023年11月9日。 48.66%。限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2020 年 11 月 9 日） 起 36 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 5 日，中国证监会出具《关于同意大连豪森设备制造股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号），同意公 司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票新增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥532,761,942.87, representing a year-on-year increase of 47.71%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,350,104.74, up 4.71% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 17.80% year-on-year, totaling ¥24,271,541.88[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,523.57 million, a 32.5% increase from ¥1,150.06 million in the same period of 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥100.52 million, compared to ¥81.05 million in Q3 2022, reflecting a growth of 24.0%[19] - Profit before tax of ¥104.12 million for Q3 2023, compared to ¥83.38 million in Q3 2022, reflecting a growth of 25.0%[19] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥37,781,277.76, a 39.41% increase year-on-year[3] - The increase in R&D expenses was primarily due to the hiring of additional R&D personnel, leading to higher employee compensation costs[9] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥106.30 million, a 43.5% increase from ¥74.07 million in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥5,392,924,058.81, reflecting a 29.86% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q3 2023 were ¥5,392.92 million, compared to ¥4,152.99 million at the end of Q3 2022, marking a growth of 29.9%[16] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥3,255.82 million, an increase from ¥2,951.32 million in Q3 2022, representing an increase of 10.3%[16] - The company's total equity reached ¥2,137.11 million in Q3 2023, up from ¥1,201.68 million in Q3 2022, indicating a growth of 77.8%[16] Cash Flow and Liquidity - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents increased to ¥1,040,180,245.38 from ¥577,107,015.99 at the end of 2022, representing an increase of approximately 80.5%[14] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -CNY 585,396,580.40, compared to -CNY 31,494,811.56 in Q3 2022[24] - Cash inflow from financing activities reached CNY 2,130,035,421.68 in Q3 2023, compared to CNY 583,359,235.92 in Q3 2022, marking a substantial increase[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 980,165,806.17, compared to CNY 239,480,419.16 at the end of Q3 2022, indicating strong liquidity improvement[24] Market Strategy and Ownership - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[12] - The top ten shareholders hold a combined 66.25% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[12] - The company is actively exploring mergers and acquisitions to bolster its market position and technological capabilities[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥642,496,531.20, up from ¥434,676,940.24, indicating a growth of about 47.8% year-over-year[14] - Inventory levels increased to ¥2,171,132,921.87 compared to ¥1,979,165,349.88, reflecting a rise of approximately 9.7%[14] - The total current assets reached ¥4,333,575,404.75, up from ¥3,469,827,736.61, marking an increase of around 24.9%[14] Investment Activities - The company's long-term investments amounted to ¥100,000.00, indicating a new investment strategy[14] - The company received CNY 830,050,067.25 from investment absorption in Q3 2023, reflecting active capital raising efforts[24] - The cash inflow from other investment-related activities was CNY 118,332,000.00 in Q3 2023, indicating ongoing investment activities[24]

大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 5 | 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

大连豪森设备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大连豪森设备制造股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人（1）：大连博通聚源实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 信息披露义务人（2）：大连科融实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 信息披露义务人（5）：董德熙 信息披露义务人（3）：大连尚瑞实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 信息披露义务人（4）：大连豪森投资发展有限公司 股票简称：豪森股份 股票代码：688529 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 通讯地址：辽宁省大 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-058 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发行数量和价格 预计上市时间 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程 1、董事会审议过程 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回 报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 ...