大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰 董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 1 （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议； （四）单独或共同向董事会提出议案； （五 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-074 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司对第二届董事会审计委 员会委员进行了调整，公司董事、副总经理张继周先生不再担任审计委员会委员， 公司董事会选举公司董事高晓红女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后公司 第二届董事会审计委员会成员情况如下： 1 调整前：李日昱（主任委员）、刘金科、张继周 调整后：李日昱（主任委员）、刘金科、高晓红 大连豪森智能制造股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公 司开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份开展外汇套 期保值业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质 的银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 监事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》、有关法律法规和《大连豪森智能制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 维护公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知 情权，及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。监 事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍然有 效，直至该秘密成为公开信息。 第四条 监事会在履行职责时，可以向公司相关人员和机构了解情况，要求 相关人员和机构提供有关信息和资料，相关人员和机构应当配合；必要时可以聘 请律师事务所、会计师事务所等专业机构提供服务和专业意见，所发生的合理费 用由公司 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 大连豪森智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、规章及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一）对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持 有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； （二）风险投资，是指公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、 从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为； （三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延 伸产业链为目的进行的投资）； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-071 大连豪森智能制造股份有限公司 证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：豪森智能；变更后的扩位证券简称：豪森智能股 份； 股票证券代码"688529"保持不变 证券简称变更日期：2023 年 12 月 12 日 本次变更公司名称事项已经公司于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于拟变更公 司名称、证券简称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告 编号：2023-063）、《大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-068）。 本次变更公司名称事项于近日已完成在市场监督管理部门的变更登记与备案 手续 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-070 大连豪森智能制造股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了辽宁省大连市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 企业名称：大连豪森智能制造股份有限公司 企业类型：股份有限公司 重要内容提示： 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | | | | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-069 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到单笔政府补助款项 1,200.00 万元，均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 大连豪森设备制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 1 大连豪森设备制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-068 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...