证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-052 大连豪森设备制造股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"） 于 2023 年 10 月 20 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金实际情 况，对募投项目拟投入金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见， 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）出具 了同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有 ...

立信会 i; (特殊 曾 文件 野 大连豪森设备制造股份有限公司 募集资金置换专项 鉴证报告 国民 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸会计师行业统一监管平台（http://acc.mn.fxw.cn.cn）" 让行空调 【 】 【 】 【 】 或 进 人 【 让 吸 】 】 【 大连豪森设备制造股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15329号 大连豪森设备制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大连豪森设备制造股份有限公司(以下 简称"贵公司")董事会编制的截至2023年09月27日的《大连豪森设 备制造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、贵公司的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 (2022) 15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份使用募集资金向全资 子公司增资和提供借款以实施募投项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,89 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造 股份有限公司董事会会议室 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-057 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-051 大连豪森设备制造股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及公司募集资金管理制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整募投项目 拟投入募集资金金额事项。 1 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开第二届监事会 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股 面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份调整募投项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）38,400,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净额为人民币 816,886, ...

大连豪森设备制造股份有限公司 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-056 关于调整 2023 年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"、 "公司"或"本公司"）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 37 亿元 的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司 融资提供不超过 40 亿元的担保额度。 被担保人名称：大连豪森瑞德设备制造有限公司（以下简称"豪森 瑞德"）、豪森润博智能装备常州有限公司（以下简称"豪森润博"）、豪 森智能装备（深圳）有限公司（以下简称"豪森智能"）、HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"印度豪森"），为 本公司全资子公司；大连豪森智源数据有限公司（以下简称"豪森智源"）、 大连豪森软件有限公司（以下简称"豪森软件"）、豪森智源数据常州有限 公司（以下简称"豪森智源常州"），为本公司控股子公司 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 对外担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对豪森股份调整2023年度向银行申 请授信额度及对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况概述 2023 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，并于 2023 年 3 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 27 亿元的综 合授信额度，并由公司及其子公司为子公司提供不超过人民币 ...