思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1 | | | 第一章 总则 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320000593916443C 的《营业执照》。 章程 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 2025 年 10 月 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的 法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 的债务承担责任。 3 第一条 为维护思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二章 机构设置与一般规定 1 第一条 为进一步规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规 和其他规范性文件以及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、下属子公司以及分公司的与财务报 告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律、法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构、下属子公司以及分公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第五章 薪酬调整 第一章 总则 第一条 为进一步完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公 司稳定、持续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 适用对象 第三章 管理机构 第四章 年度薪酬的构成和标准 1 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制 订；组织、实施董事、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩 效考核方案的执行情况进行监督。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第五条 在本章规定的重大事项被识别、发生或即将发生时，报告义务人应 及时、准确、真实、完整地通过公司董事会办公室、董事会秘书向 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《思瑞浦微电 子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将 相关信息向董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、核心技 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三章 董事会审批权限 2 (九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； (十) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十五) 法律、行政法规、部门规章或公司章程或公司股东会授予的其 他职权。 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第七条 战略与可持续发展委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或 其他原因，导致人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足 委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 第一条 为适应思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三到五名董事 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三章 对外担保的管理 第二章 对外担保的审批权限及相关程序 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股 东会做出决议前按照本制度规定报公司审批。 第四条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。董事会根据 本制度及公司章程有关董 ...

第二章 分则 第三条 申请条件 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 员工购房借款管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为吸引和保留人才，促进公司发展战略的有序推进，鼓励优秀人才 响应公司发展战略规划及安排，提高优秀人才的稳定性和归属感， 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）在 不影响主营业务发展的前提下，拟投入部分自有资金为员工提供购 房借款，解决员工购房资金不足的问题，支持员工实现安家乐业。 为确保购房借款流程的管理规范，公司特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（含全资或 控股的子公司、分公司，下同）全体正式员工。 第八条 借款提前回收的情形 公司在以下情况有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及 时归还借款及相应的资金占用成本。 1 (一) 员工在公司连续服务满1年（含）以上，其中再入职人员以最 新入职时间计算。 (二) 最近一年绩效考核等级为B等级及以上（不含B-）。 (三) 夫妻双方或其子女、父母均在公司任职的，在符合条件的情况 下，只有一方享有申请资格。 (四) 无不良个人征信记录、未被人民法院列为失信被执行人。 (五) 员工申 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 的行政处罚； 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本 信息、评价要素、具体评分标准等内容。同时应当确定选聘文件发 布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务所有 充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。选聘结果应当及时公示， 公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。 2 (七) 符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第五条 下列机构或人员可以向董事会提出聘请会计师事务所的议案： (一) 董事会审计委员会； (二) 1/3以上（含）的董事。 第六条 审计委员会在选聘会计师事务所时应当切实履行如下职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关 内部控制制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工作； (三) 审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； (四) 提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决 定； (五) 监督及评估会计师事务所审计工作； ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为保 证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交 易的必要性、合理性和对上市公司的影响，根据充分的定价依据确 定交易价格。重点关注是否存在交易标的权属不清、交易对方履约 能力不明、交易价格不公允等 ...