上海和辉光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海和辉光电 股份有限公司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事规则》 的有关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、充分发挥专业 作用，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，为独立董事李柏龄先生、独 立董事董叶顺先生、董事陈斐利先生，其中具备专业会计资格的独立董事李柏龄 先生为审计委员会的召集人。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会认真履行各项职责，积极对相关议题发 表意见，全年共召开 3 次会议，审议通过了 9 项议案，具体如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 审计委员会对公司 2022 年度财务 ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李柏龄） 作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等 有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 李柏龄，男，1954 年出生，中国国籍，大学本科学历，教授、高级会计师、 注册会计师。1971 年至 1979 年，任上海新华塑料五金厂会计员；1983 年至 1997 年，任职于上海经济管理干部学院，曾任财会教研室主任、财会系主任、 ...

上海和辉光电股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 天风证券、宝盈基金、旺旺投资、华西证券、大筝资管 时间 2024年2月1日 地点 公司会议室、通讯方式 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、AMOLED 产品价格趋势、以及公司未来的业绩展 望？ 答：2023年初开始，消费电子市场需求疲软等不利因素 持续存在，使 AMOLED 行业的显示面板产品销售价格 明显下降，行业及公司业绩承压。2023年四季度以来， 产品价格和公司业绩呈现企稳回升态势。预计公司 2024 年的订单量和产品价格较 2023年均有所提升，进而实现 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-002 上海和辉光电股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及董事、高级管理 人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东、部分董事及 全部高级管理人员采取措施，切实"提质增效重回报"树立公司良好的市场形象： ①公司部分董事及全体高级管理人员拟自2023年10月30日起6个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500万元，本次增持不设置增持股份价格区间；②公司控股股东承诺将其持有的 公司首次公开发行前股份8,057,201,900股（占公司当前总股本的58.15%）的锁 定期，自原限售期满之日起自愿延长12个月至2025年5月28日。 2023年10月30日至2024年1月30日，增持主体通过上海证券交易所系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 申万宏源、原点投资、东海证券、高毅资产、嘉合基金、 参与单位名称 华西证券自营、兴证全球基金、尚雅投资、浙江出版、 君弘资产、瑞银证券、中国银河证券、国联证券 时间 2024年1月5日 地点 公司会议室、通讯方式 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、车载领域的产品及下游客户情况？ 答：公司主要专注于高解析度 AMOLED 半导体显示面 板的研发、生产和销售，在车载显示领域，公司开发进 度较早，已成功实现 12.8 和 15.1 英寸车规级 AMOLED 显示屏的研发和量产出货，供货上汽和吉利等品牌整车 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 中银基金、东方证券 时间 2023年12月7日 地点 通讯方式 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司穿戴、手机、平板电脑、汽车等几大领域下游客 户情况? 答：基于较强的研发创新能力、生产制造能力以及可靠 的产品质量等，公司获得了众多客户的认可，在客户资 源方面积累了强大的竞争优势，公司现有产品在智能手 机、智能穿戴、平板/笔记本电脑、车载显示等领域均积 累了稳定的下游客户。 ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 参加业绩说明会的投资者 时间 2023年11月27日 16:00-17:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：傅文彪 公司接待人员姓名 董事、总经理：刘惠然 总会计师、董事会秘书：李凤玲 网络文字互动内容 1、公司 2012 年成立至今已经有 11 年了，公司一直处于 亏损状态。请问公司有何措施，打算在未来多长时间里可 以扭亏为盈？ 答：感谢您的关注！公司亏损的主要原因是 AMOLED 半 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年11月20日（星期一）至11月24日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-040 上海和辉光电股份有限公司 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-039 上海和辉光电股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 公司首次公开发行股票并上市时，联和投资承诺： 1、自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管 理其直接和间接在本次发行前已持有的发行人股份，也不得由发行人回购该部分 股份。发行人未盈利前，自上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让本企业于发 行及上市前已持有的发行人股份，自发行人上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个 会计年度内，每年减持本企业于本次发行上市前已持有的发行人股份不超过发行 人股份总数的 2%；发行人实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日 与本次发行上市之日起 36 个月届满之日中较晚之日起减持股份。 2、发行人本次发行上市后，存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出 之日起至发行人股份终止上市前，本企业不减持发行人股份。 3、如相关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会以及上 海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期或股份减持另有规定或要求的 ...