证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-034 上海和辉光电股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司部分 董事及高级管理人员拟自2023年10月30日（公司第三季度报告窗口期后的第一个 交易日）起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币500万元。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事 及高级管理人员的通知，计划自 2023 年 10 月 30 日（公司第三季度报告窗口期 后的第一个交易日）起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交 易系统 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-033 上海和辉光电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")出具的《关于更换上海和辉 光电股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的通知》。东方 投行作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人 卞加振先生、李鹏先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导的期 间至 2024 年 12 月 31 日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现因卞加振先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投行 指定朱佳磊先生(简历详见附件)接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐 代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。 2023 年 10 月 12 日 附件：朱佳磊先生简历 朱佳磊先生，现任东方投行投资银行部资深业务总监、保荐代表人、国际注 册会计师，硕士研究生。曾负责或参与昱能科技 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-032 上海和辉光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持，系通过大宗交易方式执行，不触及要约收 购。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日收到 公司股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司发来的《股东减持本公司股票 告知书》。现将其有关权益变动情况公告如下： | 信息披 | 名称 | 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 | | | | | | 289 号 | 1201 | 室 A 单元 | | 信息 | 权益变动 时间 | 2023 年 日-2023 25 日 | ...

上海和辉光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和辉光电 股票代码：688538 编号：2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 国鑫投资、首创证券 时间 2023年9月21日 地点 公司会议室 公司接待人员姓名 总会计师、董事会秘书：李凤玲 问答环节 1、公司 AMOLED半导体显示面板产品介绍？ 答：公司主要专注于高解析度 AMOLED 半导体显示面 板的研发、生产和销售，公司 AMOLED 半导体显示面 板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本 电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生 产适用于车载显示、机载显示、桌面显示、智能家居显 ...

ZHONG LUN 】 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 阿拉木图 Beijing · Shanghai · Shenzhou · Shenzinou · Withan · Chengcho · Chongcho · Hangzhou · Nanjon · Haikou · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angeles · San Francisco. 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二 邮编. 200120 10/11/16/17 岸 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-031 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,370,449,998 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,370,449,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.8395 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-030 上海和辉光电股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2023年9月1日（星期五）16:00前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度半导体行业专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式 举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会 ...

上海和辉光电股份有限公司 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 5 | 上海和辉光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 137,335.64 million, a decrease of 23.38% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -129,605.68 million, showing a significant loss compared to CNY -47,389.42 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY -27,014.62 million, indicating a worsening cash flow situation compared to CNY -2,963.51 million in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,957,868.94 million, down 4.26% from the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.16% to CNY 1,451,466.93 million compared to the end of the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY -0.09, compared to CNY -0.03 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.79 percentage points to -8.55% compared to -2.76% in the previous year[17]. - The company reported a net loss of CNY 129,605.68 million for the period, with negative retained earnings as of June 30, 2023[49]. - The financial expenses increased significantly by 295.92%, reaching CNY 37,875.59 million, primarily due to increased interest expenses from construction projects and rising borrowing costs[54]. - The company reported a comprehensive income loss of CNY 1,296,056,759.77 for the first half of 2023[149]. Research and Development - The R&D investment accounted for 14.48% of operating revenue, an increase of 5.19 percentage points from 9.29% in the previous year[17]. - The company achieved a total R&D investment of CNY 19,890.17 million, representing a 19.44% increase compared to the previous year[31]. - R&D expenses accounted for 14.48% of operating revenue, an increase of 5.19 percentage points year-on-year, reflecting the company's intensified efforts in new technology development[18]. - The company reported a 46.10% increase in expensed R&D investment compared to the previous year, amounting to CNY 10,161.27 million[31]. - The number of R&D personnel increased to 846, representing 23.55% of the total workforce, up from 20.03% in the previous year[36]. - The company has successfully developed the first domestic 27-inch high-resolution, high-refresh-rate AMOLED desktop monitor, which received positive feedback at CES 2023[24]. - The company has obtained 66 new patents during the reporting period, bringing the total number of authorized patents to 1,174[30]. - The company is currently in the mass production stage for several core technologies, including high-efficiency light-emitting devices and flexible display design technologies[28]. Market Position and Product Development - The company ranked second globally and first domestically in shipments of AMOLED panels for tablets and laptops in the first half of the year, according to Omdia data[24]. - The company achieved over 30% year-on-year growth in AMOLED semiconductor display panel shipments despite a downturn in market demand[25]. - The company is actively expanding into new fields and developing new products to maintain stable shipments in key application areas such as wearables, smartphones, and tablets[25]. - The company has successfully developed and mass-produced 12.8 and 15.1-inch automotive-grade AMOLED displays, supplying major automotive brands[42]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the smartphone and automotive display markets, with several new products expected to launch soon[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested ¥1,032.58 million in environmental protection during the reporting period[69]. - The company has established pollution prevention facilities capable of treating 52,300 cubic meters of wastewater and 55,368,000 cubic meters of exhaust gas daily, all operating normally[71]. - The average discharge concentration of chemical oxygen demand was 33.51 mg/L, well below the limit of 500 mg/L, indicating compliance with discharge standards[70]. - The company has been recognized as an outstanding member enterprise by the Ecological Environment Association of Jinshan District and included in the 2022 Green Manufacturing Demonstration List by the Shanghai Municipal Economic and Information Commission[76]. - The company has committed to poverty alleviation efforts, contributing a total of 455,454.96 yuan during the reporting period[78]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to strict adherence to regulations regarding related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with approval procedures[83]. - The company guarantees that it will not use related-party transactions to harm the interests of the issuer and its shareholders[87]. - The company will comply with lock-up commitments regarding the shares held prior to the issuance, with specific plans for share reduction after the lock-up period[90]. - The company will bear all losses caused to the issuer due to any violations of the commitments made[87]. - The company will not transfer shares it holds in the issuer, except under specific circumstances such as forced execution or restructuring[105]. Financial Management and Fund Utilization - The total amount used for stock repurchase in a single instance must not be less than 20% of the previous year's audited net profit or 10 million yuan[93]. - The company plans to enhance sustainable profitability through technology R&D, market development, and organizational growth[97]. - The total amount for shareholding increase by the controlling shareholder in a single instance must not be less than 20% of the cash dividends received in the past year or 10 million yuan[94]. - The company has approved the use of up to ¥250,000.00 million of idle raised funds for cash management, with a rolling usage period of 12 months[120]. - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period was 144,758[126]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern for at least the next 12 months[156]. - The company measures financial assets at amortized cost, including receivables and debt investments, with initial measurement at fair value and transaction costs included in the initial recognition amount[164]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is when the customer has the right to payment and the risks and rewards of ownership have been transferred[199]. - The company uses the fair value of equity instruments to measure share-based payments granted to employees for their services[198]. - The company recognizes expected liabilities when there is a present obligation, likely outflow of economic benefits, and the amount can be reliably measured[196].

上海和辉光电股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总 刘 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第 二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第 六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 第 ...