一、监事会会议召开情况 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-017 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 24 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议由全体监事共同推选监事宋晓阳 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有 限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会议案审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举宋晓阳先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至本届监事 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-015 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,970,713 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,970,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.7249 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.7249 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次 ...

北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230368-02 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派成传耀律师、朱俐昀律师（以下简称"本所律师"）出 席高华科技 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405（3） R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 2024年5月21日 时间 2024年5月22日 南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会 地点 议室 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 25 日-27 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 17 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2023 年 4 月 18 日高华科技发 行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈熙颖、陈泽 （三）现场检查人员 陈熙颖、王启元、刘一村、张津源 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 25 日-27 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 17 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联 ...

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023年年度股东大会 1 2023年年度股东大会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南京高 华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确 认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405（2） £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 £其他（线上电话会议） 参与单位名称 线上参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投 及人员姓名 资者 时间 2024年5月17日 11:00-12：00（线上） 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理 李维平 董事会秘书 陈新 上市公司接待 人员姓名 财务总监 李来凭 独立董事 黄庆安 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司传感器是否能用于低空经济？公司在低空经济领域有 什么具体的计划或项目？公司如何看待低空经济的发展潜力？ 尊敬的投资者，您好！高华科技是高可靠性传感器及传感网络 ...

[Table_Contacts] [Table_Title] 高华科技（688539.SH） ⚫ 事件：公司公告 2023 年年度报告以及 2024 年一季度报告。2023 年 实现营收、归母净利润、扣非归母净利润分别为 3.41、0.96、0.80 亿 元，同比增长 23.77%、18.71%、4.00%；2024 年一季度实现营收、 归母净利润、扣非归母净利润分别为 0.75、0.19、0.17 亿元，同比增 长 17.98%、30.70%、21.79%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 276 | 341 | 444 | 558 | 683 | | 增长率（ % ） | 21.7% | 23.8% | 30.1% | 25.8% | 22. ...