权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； 南京高华科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，南京高华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《南京高华科技股 份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如 下： 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、 解除限售期、解除限 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-028 南京高华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 南京高华科技股份有限公司 二零二五年七月 1 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-026 南京高华科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象 授予本公司自二级市场回购的 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南京高华科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 2,103,671 股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 185,920,000 股的 1.13%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 ...

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票 激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 陈新 | 董事、董事会秘 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | | 书 | | | | | 宋晓阳 | 职工代表董事 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | 蒋治国 | 副总经理 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 兰之康 | 副总经理、核心 技术人员 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 李来凭 | 财务总监 | 100,000 | 4.75 | 0.05 | | 胡建斌 | 副总经理、核心 技术人员 | 80,000 | 3.80 | 0.04 | | 人员（共69人） | 董事会认为需要激励的其他 | 1,563,671 | 74.33 | 0.84 | | 合计 | | 2,103,671 | 100.00 | 1.13 | 一、限制性股票分配情况 ...

2025年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 北京市尚公（南京)律师事务所 关于南京高华科技股份有限公司 国金中心一期19层 南京市建邺区江东 电话:025-58066001 目 录 | 释义 . | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 . | | 二、本激励计划的内容 | | 三、本激励计划履行的程序 8 | | 四、本次股权激励对象的确定 10 | | 五、本激励计划的信息披露义务 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 13 | | 九、结论性意见 13 | - "H" + " 1 y 北京市尚公(南京)律师事务所 法律意见书 释义 J 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词汇具有指定含义: | 高华科技/公司/本公司 | 指 | 南京高华科技股份有限公司(含下属子公司) | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市尚公(南京)律师事务所关于南京高华 ...

南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 南京高华科技股份有限公司 二O二五年七月 一、考核目的 制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为 本次激励计划执行过程中各限售期内限制性股票可否解除限售提供评价依据。 1 / 4 南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监 ...

Core Points - Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Huang Biao due to personal reasons and in support of the company's governance structure optimization [1][4] - The resignation was approved in meetings held on April 29, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 23, 2025 [1][4] - Huang Biao held 21,770,000 shares, representing 11.71% of the company's total shares, and committed to comply with relevant regulations regarding shareholding [4] Resignation Details - Huang Biao's resignation will not affect the legal number of board members or the company's normal operations [3][4] - The company will hold a staff representative meeting on June 25, 2025, to elect Song Xiaoyang as the staff representative director [5][8] New Appointment - Song Xiaoyang, born in February 1970, has a background in management and has held various positions within the company, including Chairman of the Supervisory Board [7][8] - His election as a staff representative director complies with legal requirements, ensuring that the number of staff representatives does not exceed half of the total board members [5][8]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-025 南京高华科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 | 姓名 黄标 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 职务 董事 | | | | | | | | | | | | 离任时间 2025 月 25 | 6 | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | 5 | | | | | | | | | 原定任期 到期日 2027 月 | 23 | | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | | | | | | | | | | 离任 原因 个人 原因 | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是 | | | | | | | | | | | | 具体 职务 总工 艺师 | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 是 | 具体情况如下： （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 ...

Core Viewpoint - Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd. has announced a differentiated cash dividend plan, distributing a cash dividend of RMB 0.20 per share, approved at the 2024 annual general meeting held on May 23, 2025 [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of RMB 2 for every 10 shares held, with a total of 183,816,329 shares eligible for the distribution after excluding shares held in the company's repurchase account [2][3]. - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately RMB 36.76 million, calculated based on the eligible shares [2]. Relevant Dates - Key dates for the dividend distribution include the record date, ex-dividend date, and the cash dividend payment date, which are specified in the announcement [3]. Implementation of Distribution - Shares held in the company's repurchase account will not participate in the profit distribution [3]. - Cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [3]. Taxation Policies - For individual shareholders holding unrestricted shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of RMB 0.20 per share [4]. - For shares held for less than one year, the company will not withhold tax at the time of distribution; instead, tax will be calculated based on the holding period when the shares are sold [4]. - Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) will have a 10% withholding tax applied to the dividends received, resulting in a net cash dividend of RMB 0.18 per share [6].