南京高华科技股份有限公司对外担保管理办法 南京高华科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理 及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制； 董事会秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东大 会的审批程序。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的措施防范风险，谨 慎判断反担保的实际承担能力和反担保的可执行性。 第七条 下列对外担保应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审批： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵 守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关 规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的的议案》，同意聘任天职国际作为公司 2023 年度审计机构，该议案 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西 ...

南京高华科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡磊） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡磊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于 上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，硕士研究生学历。2001年7月至2001年12月任中化国际贸易股份 有限公司职员；2002年1月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师； 2021年5月至今任高华科技独立董事。 （ ...

南京高华科技股份有限公司 徐峥 黄庆安 蔡磊 2024 年 4 月 25 日 我们作为公司独立董事,就公司拟续聘2024年度审计机构的事项向公司经营 管理层了解具体情况,并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我 们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的 会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,在为公司提供审计 服务期间,恪尽职守、勤勉尽责,此次续聘有利于保障公司审计工作的连续性。 公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同 意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次 会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《南京高华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 三次会议相关事项的事前认可意见》签署页 ) 独立董事签名: 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件,以及《南京高 华科技股份有限公司章程》和《南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-006 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 14,845,006.38 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -8,667,627.83 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他 | | | | | 应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | -6,177,378.55 | 存货跌价损失 | | | 合计 | -14,845,006.38 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 南京高华科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司 ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄庆安） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营和信息披露情况，全部出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效维 护公司整体利益和全体股东的合法权益。同时，完成2023年第五期独立董事培训、 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司独立董事职业道德规范》等学习。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄庆安，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业 于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988年毕业于西北电讯工程学院半 导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991年毕业于东南大学半导体器件与微 电子技术专业，博士研究 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-005 南京高华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。该议案尚需提 ...

南京高华科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席 合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证 券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类 行业,下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 南京高华科技股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次 | 2023 | 年 | 4 月 | 13 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | | | | | 6、《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提 | | | | | | | | 供担保的议案》 | | 2023 | 年第二次 | 2023 | 年 | 5 月 | 15 | 审议通过： | | 会议 | | 日 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2023 | 年第三次 | 2023 | 年 | 8 ...