证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-014 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 南京高华科技股份有限公司监事会 2024 年5 月9 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 南京高华科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）第三届 监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司拟进行换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职 工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年5月7日 召开职工代表大会，选举任云智女士（简历见附件）担任公司第四届监事会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-013 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202404 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2024年4月29日 南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会 地点 议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,268,904,000.00 | | 减：发行有关费用 | 103,377,950.23 | | 实际募集资金净额 | 1,165,526,049.77 | | 减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额） | 251,704,650.64 | 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对高华科技 2023 年度募集 ...

南京高华科技股份有限公司 关联交易决策管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的可能 引致资源或义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或 施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、 管理关系及商业利益关系。 关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行 实质判断。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直 ...

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更 多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效 控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，自上一次授 权期限到期日（2024 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。 中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京高华 科技股份有限公司（以下简称"高华科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 75,011,959.64 | 17.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,780,658.79 | 30.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 16,732,967.21 | 21.79 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,973,286.58 | 不适用 | | 基本每股 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[22]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥341,171,883.85, representing a year-over-year increase of 23.77% compared to ¥275,645,052.92 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 18.71% to ¥96,342,082.30 in 2023 from ¥81,156,775.34 in 2022[23]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved operational efficiency compared to 10% in the previous year[22]. - The total assets of the company increased to 3 billion RMB, up from 2.5 billion RMB, indicating strong financial health and growth potential[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 167.58%, resulting in a net outflow of ¥23,543,888.17 in 2023[24]. - The company recognized government subsidies of 1,154.34 million yuan, making up 10.91% of operating profit, highlighting reliance on external funding[99]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -2,354.39 million yuan, raising concerns about liquidity[99]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4 per 10 shares, totaling RMB 53,120,000, which represents 55.14% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its total share capital by 53,120,000 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 185,920,000 shares[5]. - In 2022, the company distributed cash dividends amounting to RMB 39,840,000, with a dividend payout ratio of 49.09%[184]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of new technologies and products[22]. - R&D investment reached ¥49,738,881.62, accounting for 14.58% of operating revenue, representing a 38.03% increase compared to the previous year, with R&D personnel growing to 97, a 38.57% increase[39]. - The company has established a new R&D center in Beijing to strengthen its technological innovation capabilities[39]. - The company is committed to continuous innovation, closely tracking new technologies and products in the industry to enhance its product development capabilities[46]. - The company has developed various sensor products applicable in different fields, including wireless temperature and humidity pressure sensors, micro-pressure sensors, and vibration sensors, all designed to operate in harsh environments[49]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[22]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[22]. - The company is actively expanding its presence in the low-altitude economy and artificial intelligence sectors through strategic investments[45]. - The company aims to expand its market presence in sectors such as commercial aerospace, artificial intelligence, and new energy, focusing on customized solutions to increase customer retention[140]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[6]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance and enhance decision-making efficiency[180]. - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, adhering to its governance structure and ensuring equal rights for all shareholders[147]. - The board of directors convened 5 meetings, focusing on strategic decision-making and compliance with governance rules[147]. Risk Management - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[4]. - The company faces risks related to technological innovation and new product development, which are critical for maintaining competitive advantage in a technology-intensive industry[93]. - The company has a risk of core technology leakage, which could adversely affect its business development and research progress[95]. - The company has established strong customer relationships, primarily with state-owned enterprises and large industrial groups, enhancing market stickiness[90]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and has integrated ESG considerations into its corporate strategy[183]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring all emissions meet or exceed national standards[193]. - The company has established a complete environmental management system to control and treat waste gases, waste liquids, and solid waste[193]. - The company actively promotes green reduction awareness among all employees to enhance environmental protection consciousness[194]. Employee and Leadership - The company employed a total of 472 staff members, with 470 in the parent company and 2 in major subsidiaries[170]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 803.53 million[161]. - The company has a diverse leadership team with extensive experience across various sectors, enhancing its strategic capabilities[157]. - The company has a robust training system with over 20 internal trainers covering various professional knowledge and skills[173].

南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐峥,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会提 名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意 ...

南京高华科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]29312 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（+----- //-- 内部控制审计报告 天职业字[2024]29312 号 南京高华科技股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京高华科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...