北京市尚公（南京）律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词汇具有指定含义: | 高华科技/公司/本公司 | 指 | 南京高华科技股份有限公司(含下属于公司) | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市尚公(南京)律师事务所关于南京高华科 技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予 | | | | 事项的法律意见书》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 《考核办法》 | 指 | 《南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票,即满足归属条件后,按本激励 计划约定的归属安排,激励对象获得公司发行的 A | | | | 股普通股,股票来源为公司从二级市场回购的本公 | | | | 司人民币 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 拟参与 ...

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031 南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,541,075 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,541,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0487 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0487 ...

北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20230368-06 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、成传耀律师（以下简称"本所律师"）出席 高华科技 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司高级管理 人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件的方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-032 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照 ...

格隆汇8月1日丨高华科技(688539.SH)公布，公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议以及第 四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，同意以2025年8月1日为授予日，向符合条件的75名激励对象授予第二类限制性股票210.37万股， 授予价格为13.26元/股。 ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of incentive recipients, confirming compliance with relevant regulations and internal guidelines [2][4]. Disclosure and Review - The company held its seventh meeting of the fourth board of directors on July 14, 2025, where it reviewed and approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related proposals [2]. - The incentive recipient list was publicly disclosed for a period of 11 days, allowing employees to provide feedback on any objections [2][3]. - No objections were received from employees regarding the proposed list of incentive recipients by the end of the public disclosure period [3]. Review Committee's Opinion - The review committee confirmed that all individuals listed as incentive recipients meet the qualifications set forth by relevant laws, regulations, and the company's internal guidelines [4]. - The incentive recipients do not include independent directors, shareholders holding 5% or more of the company's shares, or the actual controller and their immediate family members [4].

2、公司于 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 25 日在公司内部对本次拟激励 对象名单进行了公示，公示期间共计 11 天。公司员工如对本次激励对象名单存 有异议，可在公示期内向公司第四届董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-029 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限 制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示 情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司第四届 董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象 ...

Core Viewpoint - The company is proposing a 2025 Restricted Stock Incentive Plan to enhance its long-term incentive mechanism, attract and retain talent, and align the interests of shareholders, the company, and core team members [6][8][9]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will require attendees to verify their identity and sign in 30 minutes before the start [1][2]. - Attendees have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the agenda and time limits [2][3]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [5][6]. Group 2: Agenda Items - The first agenda item is the review and approval of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft [6][7]. - The second agenda item involves the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [8]. - The third agenda item seeks authorization for the board to manage matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [9][10]. Group 3: Legal and Compliance - The meeting will be witnessed by a lawyer from a hired law firm, ensuring legal compliance [3][4]. - The company will not provide gifts or cover expenses for shareholders attending the meeting, treating all shareholders equally [4]. Group 4: Incentive Plan Details - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan aims to establish a long-term incentive mechanism that aligns the interests of various stakeholders [6][8]. - The plan includes provisions for adjusting stock quantities and prices in response to corporate actions such as stock splits or dividends [9][10]. - The board will be authorized to handle all necessary procedures related to the implementation of the incentive plan [9][10].

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 1 | | | | | | 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南京高华 科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东会议事规则》等相关 规定，特制定2025年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确 认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-028 南京高华科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...