国科军工: 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-010 江西国科军工集团股份有限公司 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年全年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 24 日以 现场方式召开第三届监事会第十五次会议（以下简 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-020 江西国科军工集团股份有限公司 国科军工: 关于召开2024年年度股东大会的通知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

国科军工: 关于使用部分闲自有资金进行现金管理 的公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）实施方式 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟增加闲置自有资 金现金管理额度 30,000 万元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计人民币 在上述最高投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资定期存款、大额存单、商业银行 理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产 品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金 和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 （四）决议有效期 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召 ...

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提 下，对首次公开发行募集资金投资项目"统筹规划建设项目"内部投资结构进行 调整，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对公司出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 国科军工: 关于调整部分募投项目内部投资结构的 公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-019 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人 ...

Core Viewpoint - The company is actively implementing the "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan for 2024, focusing on high-quality development and enhancing investor returns [2][6][13] Group 1: High-Quality Development - The company has been dedicated to the defense technology industry, specializing in missile solid engine power and control products, and ammunition equipment, primarily for military use [2][3] - R&D investment has increased by 25.95% compared to the previous year, leading to breakthroughs in 39 key technologies, significantly enhancing product competitiveness [2][6] - The company is expanding its market presence through strategic cooperation with core customers and optimizing internal management to improve operational efficiency [2][5] Group 2: Investment Projects - The company plans to invest 810 million yuan in the "Power Module Capability Construction Project" to meet production capacity needs and support scale development [3][4] - An investment of 343 million yuan is proposed for the "Aerospace Power Construction Project," aiming to extend from engine components to complete engine assembly and related industries [4][5] Group 3: Innovation and R&D - The company emphasizes innovation as a core driver, with a focus on developing new quality production capabilities and enhancing technological innovation [6][7] - As of 2024, the company has obtained 176 authorized patents, including 30 invention patents, and has successfully transitioned several products from research to production [6][7] Group 4: Investor Returns - The company is committed to a long-term, stable, and sustainable shareholder return mechanism, utilizing methods such as dividend distribution and share buybacks [8][9] - A share buyback plan was disclosed, with a budget of 70 million to 130 million yuan, aiming to enhance investor confidence and promote long-term healthy development [8][9] Group 5: Investor Relations Management - The company prioritizes investor relations management, ensuring transparent and timely information disclosure to enhance investor trust [10][11] - Various communication channels are utilized to maintain effective interaction with investors, including performance briefings and institutional research receptions [10][11] Group 6: Corporate Governance - The company emphasizes the integration of party leadership and corporate governance, continuously improving its governance structure and decision-making processes [12][13] - A robust internal control framework is being established to mitigate operational risks and ensure compliance with legal regulations [12][13]

国科军工: 江西国科军工集团股份有限公司2024年 内部控制评价报告 公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 □适用 √不适用 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

国科军工: 江西国科军工集团股份有限公司关于独 立董事独立性自查情况的专项报告 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江西国 科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 星文、段卓平、易蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、段卓平、易蓉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江西国科军工集团股份有限公司 董事会 江西国科军工集团股份有限公司 本人 朱星文 作为江西国科军工集团股份有限公司独立董事，在 2024 年度 严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016 国科军工: 关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的公告 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 江西国科军工集团股份有限公司 重要内容提示： ? 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 存放于回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 ? 注销回购专用证券账户中的 1,666,533 股后，公司总股本将由 175,701,557 股减少为 174,035,024 股，注册资本将由 175,701,557.00 元减少为 174,035,024.00 元。 ? 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 股票 1,666,533 股予以注销暨减少注册资本。 本事项 ...

国科军工: 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军 工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 ...

国科军工: 关于2024年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-017 江西国科军工集团股份有限公司 （一）信用减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，为客观、公允地反映江西国科军 工集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关计提准备。2024 年度，公司确 认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,373.94 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 信用减值损失（损失以 | | | 应收账款、应收票据、其 | | | "-"号填 ...