证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-018 江西国科军工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将 遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商 定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联 人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立 性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关 联董事毛勇、 ...

一、 独立董事基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第二届董事会独立董事述职报告 2023年1-8月,本人作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 维护公司和股东尤其是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下: (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张树敏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年11月生,江西财经大学金融学专 业硕士学位。2007年2月至2008年5月,任国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理; 2008年6月至2009年3月,任财富证券投资银行部高级经理;2009年4月至2011年1月, 任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理,2011年2月至2016年4月 ...

江西国科军工集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 预计 2024 年度公司日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公 司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监 事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数 不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会 审议。 （二）2023年度日常关联交易情况 单位：人民币 万元 1、董事会审议程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-015 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董 事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币 普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公 司实际已向社会公开发行人民 ...

江西国科军工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第二届董事会审计委员会由独立董事姚林香、玉树山及董事魏学忠三名 成员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事姚林香担任;公司第三 届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成员组成,其中 主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2023年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2023 年度的工作情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 2023年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于审议公司 2022年度财务报表的议案》、《关于修 订<安全生产费提取和使用管理办法>的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于审议公司 202 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其 是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023年度履职情况报告 如下: 一、 独立董事基本情况 2023年 8 月 16 日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》,根据公司董事会提名,选举朱星文、段卓 平、易蓉为公司第三届董事会独立董事,任期三年。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 段卓平先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于北京理工大学,现任北京理工大学机电学院研究员/博士生 ...

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其 中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 江西国科军工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 更 22 1-1 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 B if Telephone, kd hi Internet. www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00003 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2023年12月3 ...