公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-019 江西国科军工集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | | 统筹规划建设项目 | 80,484.90 | 32,900.00 | | 产品及技术研发投入 | 19,600.00 | 19,600.00 | | 补充流动资金及偿还项目银行贷款 | 22,500.00 | 22,500.00 | | 合计 | 122,584.90 | 75,000.00 | 三、部分募投项目调整内部投资结构 公司基于目前实际经营管理发展情况和募投项目建设进度变化，拟对"统筹 规划建设项目"内部投资结构进行调整，具体分析如下： （一）调整"统筹规划建设项目"内部投资结构的原因 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军 工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-017 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，为客观、公允地反映江西国科军 工集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关计提准备。2024 年度，公司确 认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,373.94 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失（损失以 "-"号填列） | -2,423.95 | 应收账款、应收票据、其 他应收款 | | 2 | 资产减值损失 （损失以 "-"号填列） | 50 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-014 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 科军工"）的子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称"先锋公司"）、九 江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国科"）、江西星火军工工业有限公 司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械有限公司（以下简称"新明机械"）、 江西航天经纬化工有限公司（以下简称"航天经纬"）、南昌国科物业有限责任 公司（以下简称"国科物业"） 2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的 综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司 经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过 10 亿元 人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融 机构申请综合授信担保额度合计不超过 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-020 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-010 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 24 日以 现场方式召开第三届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江 西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监 事会主席陈东先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （ ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-009 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 24 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")。根 据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由 公司副董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-011 一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为 198,727,113.0 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供投 资者分配的利润为 220,923,304.49 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资 本公积转增股本，具体方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金股利 0.9 元（含税），同时进行资本公 积金转增股本，向全体股东每股转增 0.2 股。 截至本公告披露日，公司总股本 175,701,557 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,666,533 股后的股本 1 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同 意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发 行前公司总股本为 11,000 万股，发行后公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限售条件流通股 33,160,815 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股，限售 期为自取得公司股票之日（即 2022 年 4 月 1 日）起 36 个月，本次限 售股股东数量合计为 2 名，对应股份数量为 8,400,000 股，占公司总 股本的 4.78%，现限售期即将届满，将于 2025 年 4 月 1 日起上市流通。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-008 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...